Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn lớn, hoạt động liên tỉnh với tính chất tinh vi, phức tạp.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công án phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Qua điều tra, thu thập thông tin, cảnh sát xác định từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Đối tượng H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Từ đối tượng H., Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh do L.M.C (trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), T.T.T (trú quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và Đ.T.Q.H (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”. Trong số này công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.
Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can. Kết quả đã phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp…
Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 1 xe ô tô và nhiều bất động sản để phục vụ công tác điều tra vụ án.
