Điều tra bổ sung vụ vỡ nợ gần 140 tỷ đồng ở Hà Đông

Với thủ đoạn vay trả lãi suất cao, Dậu vay tiền của nhiều người số tiền gần 140 tỷ đồng và 31 cây vàng SJC, sau đó mời các chủ nợ đến nhà tuyên bố không còn khả năng trả nợ và bỏ trốn.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, trong thời gian kinh doanh “tín dụng đen”, Dậu vay của nhiều người với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng và 31 cây vàng SJC với lãi suất từ 2 - 3%/tháng, sau đó cho vay lại để hưởng lãi suất 9 - 15%/tháng. Đến tháng 9/2011, mặc dù đã mất hoàn toàn khả năng thanh toán nợ nhưng Dậu tiếp tục vay của người dân hơn 5,6 tỷ đồng với lãi suất từ 6 - 9%/tháng để chi trả lãi cho các khoản vay trước đó và chi dùng cho gia đình.

Tiếp đó, Dậu tuyên bố vỡ nợ và cùng chồng là ông Nguyễn Hồng Hảo chuyển nhượng ngôi nhà số 5 phố Nguyễn Thái Học (phường Quang Trung, quận Hà Đông) cho anh Trần Việt Cường (ở Hà Nội) với số tiền 10 tỷ đồng. Trong khi đó, ngôi nhà này, ông Hảo đã thế chấp ở một ngân hàng để vay số tiền 3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên ngôi nhà này để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử. Sau một thời gian bỏ trốn, Dậu đến cơ quan Công an đầu thú.

Đáng chú ý, trong số tiền vay của nhiều người, Dậu cho anh Nguyễn Đức Thắng (ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) vay 54,9 tỷ đồng với lãi suất 15%/tháng. Lần cuối cùng chốt nợ, anh Thắng đã viết 2 giấy nhận nợ với Dậu với tổng số tiền hơn 145 tỷ đồng (trong đó 54,9 tỷ đồng vay và gần 90,6 tỷ đồng lãi)… Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, anh Nguyễn Văn Tuấn (ở phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) là người viết giấy vay nợ của Dậu số tiền 31 tỷ đồng…

VKSND TP Hà Nội xác định, hành vi của Dậu đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình xét xử vụ án, do lời khai của bị cáo Dậu và một số bị hại cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan không đồng nhất về số tiền đã cho vay, nhận vay cũng như các giao dịch liên quan đến tiền vay, nhận nợ mà điều này không thể làm rõ được tại phiên xử nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.