KTĐT - Ngày 10-11, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV -CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, đề xuất hướng xử lý đối với Công ty TNHH Dung Ngà, phường Bùi Thị Xuân, về hành vi trốn thuế từ việc cho vay lãi. Có thể nói, đây là vụ án lần đầu tiên bị phát hiện, xử lý tại Hà Nội.
Tài liệu CQĐT xác định, Công ty TNHH Dung Ngà thành lập tháng 10-2006, với ngành nghề chủ yếu là kinh doanh tư liệu sản xuất - tiêu dùng, dịch vụ cầm đồ. Giám đốc Công ty Dung Ngà là ông Nguyễn Công Dung. Kể từ khi thành lập, công ty này không hoạt động kinh doanh, không kê khai thuế, không mua hóa đơn GTGT. Ngày 27-8-2008, công ty có công văn gửi Chi cục Thuế Hai Bà Trưng thông báo tạm ngừng hoạt động.
Hành vi trốn thuế từ lợi nhuận có được do việc cho vay lãi của Công ty Dung Ngà bị phát hiện bắt nguồn từ vụ án mà CQĐT Bộ Công an khởi tố, điều tra đối với một đối tác của doanh nghiệp này là Công ty CP Thương mại Quốc tế D&T, trụ sở ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Công ty D&T do bà Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc và đến thời điểm này, bà Hạnh cùng nhiều đối tượng khác đã bị cơ quan công an điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng". Bà Hạnh đã lập nhiều công ty nhưng đều do một người điều hành, hoạt động dưới dạng công ty gia đình.
Lợi dụng việc làm sai và trái luật của một số cán bộ ngân hàng, bà Hạnh cùng đồng bọn đã ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập phương án kinh doanh, hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và hơn 100 tỷ đồng của các cá nhân khác.
CQĐT bước đầu xác định, mối liên hệ giữa Công ty D&T và Công ty Dung Ngà xoay quanh việc bà Hạnh vay tiền của Công ty Dung Ngà. Cụ thể, từ tháng 11-2007 đến 7-2008, bà Hạnh đã vay của Công ty Dung Ngà số tiền 50 tỷ đồng, với lãi suất từ 1,15% đến 1,75%/ tháng. Số tiền lãi mà Công ty Dung Ngà thu được từ việc cho vay tiền là hơn 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, còn một số lần khác Công ty Dung Ngà cho bà Hạnh vay và được lãi gần 189 triệu đồng. Tổng cộng khoản lãi mà Công ty Dung Ngà thu được là gần 2,9 tỷ đồng. Chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Hai Bà Trưng cho biết, các khoản lãi trên phía Công ty Dung Ngà không kê khai với ngành thuế, chưa đóng thuế cho Nhà nước và là hành vi trốn thuế.
Trên cơ sở đề xuất, trao đổi của CAQ Hai Bà Trưng, Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng đã có văn bản hồi âm về xác định nghĩa vụ thuế đối với Công ty Dung Ngà. Theo đó, giám đốc doanh nghiệp Dung Ngà phải nộp số tiền thuế tổng cộng là gần 350 triệu đồng. Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng khẳng định: “Số thuế phải nộp nêu trên chưa bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Trong trường hợp cơ quan công an phát hiện có tình tiết mới thì số thuế phải nộp sẽ được xác định lại”.
