Giả danh thân nhân ở nước ngoài để lừa đảo tiền tỷ

Công Tiến 19:15 21/07/2016

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 21/7, Phòng cảnh sát Kinh tế và Chức vụ (PC46, Công an TP.HCM) ra thông báo khám xét khẩn cấp, đề nghị phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và gia hạn tạm giữ lần 1 đối với Phan Văn Ngoan (57 tuổi ngụ tại ấp Gia Bẹ, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 10h ngày 14/4/2016, chị bà Võ Thị Ánh Tuyết (ngụ quận 1, TP.HCM) nhận được cuộc gọi vào số máy bàn của đối tượng Ngoan tự xưng tên là Sĩ vốn là bạn thân tại Tp.HCM. Trong cuộc điện thoại Ngoan đã giả giọng giống như giọng của người bạn của bà Tuyết nên dễ dàng chiếm lấy long tin của nạn nhân.

Đối tượng Ngoan tại cơ quan Công an

Theo bà T. cho biết, người đàn ông nói trên cho biết mình đang cùng vợ đi Mỹ thăm con, nhưng nhà lại có đứa cháu bị tai nạn giao thông ở cần Thơ, cần gấp số tiền 45 triệu để mổ cấp cứu, nhưng do ở Mỹ không về kịp, nhờ bà Tuyết chuyển số tiền trên vào tài khoản số 0601 2173 2486, ghi tên chủ tài khoản Nguyễn Thị Ánh Hồng, hứa sẽ trả lại tiền cho bà Tuyết vào hai hôm sau.

Vì nghĩ gia đình người bạn gặp nạn thật nên bà Tuyết đã chuyển ngay lập tức qua tài khoản số tiền theo như yêu cầu. “Vì tin tưởng nên tôi đã chuyển ngay lập tức cho người này. Vì nghĩ lúc tai nạn giao thông, mạng người là cấp bách nên chuyển” – bà Tuyết cho biết.

Chưa dừng lại, đến chiều cùng ngày, đối tượng tiếp tục gọi lại cho bà Tuyết nói do người bị nạn làm khó đòi thêm 100 triệu mới chịu bãi nại, nhờ bà Tuyết giúp. Vì tin tưởng, bà Tuyêt chuyển tiếp 100 triệu vào tài khoản nói trên và được Sĩ cảm ơn.

Thấy “dễ ăn” Ngoan (đóng vai sĩ bạn bà Tuyết) tiếp tục gọi điện, thông báo các anh em của Sĩ ở Mỹ, có góp lại được 350 triệu đồng cho đứa cháu để lo chi phí điều trị, nhờ bà Tuyết chuyển số tiền trên trước cho cháu của Sĩ và hứa ngày hôm sau sẽ trả lại cho bà Tuyết.

Tin lời, bà Tuyết lại chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản số 0601 2082 3038, ghi tên chủ tai khoản Lê Thị Bích Ngọc và chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản số 0601 2173 2486, ghi tên chủ tài khoản Nguyễn Thị Ánh Hồng.

Tuy nhiên khi đến hẹn trả tiền bà Tuyết không thấy đối tượng liên lạc để hoàn trả số tiền đã mượn phát hiện bị lừa đảo, bà Tuyết gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra.

Cùng với thủ đoạn đã lừa bà Tuyết, đối tượng Ngoan tiếp tục lừa nhiều người với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Ít nhất đã có 5 bị hại viết đơn trình báo cơ quan công an, trong đó có hai người ở Cần Thơ.

Nạn nhân Ngoan nhắm đến thường là những người già tuổi, có người thân ở nước ngoài, qua trao đổi điện thoại nếu nạn nhân tiết lộ thông tin là Ngoan nắm lấy để khai thác, lừa đảo.

Qua thông tin trình báo của người dân , cơ quan điều tra tiến hành theo dõi điều tra và phát hiện đối tượng Ngoan chính là đối tượng gây ra liên tiếp các vụ lừa đảo. Sauk hi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Ngoan khai nhận do không có việc làm ổn định, lại mê cờ bac (cá độ bóng đá) và dẫn đến nợ nần không còn khả năng trả nợ.

Đầu năm 2016, trong cơn túng quẫn, Ngoan nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùa người khác. Để thực hiện hành vi, Ngoan ra khu vực bến xe Miền Tây liên hệ một số cá nhân làm cò và mua bán dạo nơi đây (không biết tên họ và địa chỉ) mua các tài khoản thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ.

Ngoài ra, Ngoan còn mua những tờ rơi có in số điện thoại bàn, tên, địa chi của một số cá nhân đăng ký thuê bao và mua nhiều sim rác điện thoại di động. Sau khi chuẩn bị đầy đủ phương tiện lừa đảo, từ tháng 4 đến ngày 20/6/2016, Ngoan đã thực hiện lừa đảo trót lọt nhiều người.

Để tránh cơ quan điều tra truy bắt, sau khi sử dụng sim điện thoại lừa đảo xong Ngoan bẻ sim vứt bỏ. Sau khi biết mình bị phát hiện, Ngoan bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng chức năng đón lỏng bắt giữ.

Theo một cán bộ điều tra, người dân cần đề cao cảnh giác, không nên tin lời của những người xưng quen biết ở trên điện thoại rồi chuyển tiền. Riêng những nạn nhân đã từng bị lừa hãy đến cơ quan điều tra để cung cấp thêm thông tin.