Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Tiến Dũng (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và Trần Thị Thanh Bình (Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng) cùng về hành vi nhận hối lộ.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do nhu cầu kinh doanh, từ năm 2006-2008, hai công ty do ông Hoàng Văn Khánh làm Tổng giám đốc là Công ty cổ phần dệt may Hải Phòng và công ty Trách nhiệm hữu hạn VK Hải Phòng vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng gồm 2 hợp đồng tín dụng với số tiền khoảng 45 tỷ đồng, thời hạn vay là 78 tháng. Quá trình sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, ông Khánh quyết định bán tài sản tại khu Đầm Mắm (Hạ Đoan 2, Đông Hải, An Hải, Hải Phòng) cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng đã chuyển trả đủ 57 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn VK Hải Phòng mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Khánh đề nghị được rút tiền mặt và chuyển khoản nhưng Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Phòng không đồng ý. Đoàn Tiến Dũng đã đòi ông Khánh phải lót tay 7 tỷ đồng mới giải quyết. Cần tiền xoay xở công việc, ông Khánh chấp nhận yêu cầu này và đã chuyển cho Dũng và cộng sự của ông ta số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Đoàn Tiến Dũng tiếp tục đòi ông Khánh đưa thêm 1 tỷ đồng nữa thì mới đồng ý cho Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Phòng giải quyết việc rút tiền. Đến 10 giờ ngày 2/2, khi Đoàn Tiến Dũng hẹn gặp ông Khánh tại quán phở Vuông (229 Giảng Võ) và nhận 1 tỷ đồng tiền hối lộ thì bị công an bắt quả tang.
