Một đối tượng lập 30 công ty “ma”

21:39 19/09/2012

Chia sẻ

KTĐT - gày 19/9, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hải Phòng) cho biết, đã khám phá vụ án Ngô Văn Hoàn, sinh năm 1981 ở xã An Hòa, huyện An Dương (Hải Phòng) cùng đồng bọn lập ra 30 công ty “ma” làm vỏ bọc, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt và làm thất thoát hơn 100 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt giữ Ngô Văn Hoàn. 4 kế toán đang làm việc cho Hoàn cũng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Hảo, sinh năm 1979, ở phường Cát Bi, quận Hải An; Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1982, ở xã Hồng Thái, huyện An Dương; Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1972, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng và Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1975, ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (Hải Phòng) về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả, qui định tại Điều 181 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu, từ cuối năm 2007 đến nay, Ngô Văn Hoàn thành lập 30 Công ty “ma”, thuê các nông dân, lao động tự do nghèo làm Giám đốc, thuê 30 địa điểm làm trụ sở, mua trên 100 quyển hóa đơn giá trị gia tăng (khoảng 5.000 tờ hóa đơn) ở Cục Thuế địa phương để đem bán với doanh số ghi khống hơn 1.000 tỷ đồng. Hoàn và đồng bọn đã chiếm đoạt và làm thất thoát tiền thuế của Nhà nước lên tới trên 100 tỷ đồng.

Khám xét tại các trụ sở công ty và nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ 30 con dấu Công ty, dấu chức danh Giám đốc, nhiều tiền mặt, giấy tờ có giá giả và tang vật liên quan khác. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.