Một ngôi nhà bán cho nhiều người
Gần chục năm ở nhà thuê, sau một thời gian dài tích lũy, anh Bùi Xuân Ph. (ngụ quận 2, TP HCM) mới dành dụm được mấy trăm triệu đồng định mua một ngôi nhà hay miếng đất nho nhỏ xây nhà để ở. Thông qua môi giới, anh Ph. đến xem căn nhà số 9/20, tổ 8, khu phố 2, phường Phước Long B, quận 9, do Dương Thái Phong (30 tuổi, ngụ phường Phước Long B, quận 9) làm chủ.
Căn nhà gồm 2 phần, phần trên là nhà ở, phần dưới là 4 phòng trọ đang cho thuê. Theo lời Phong, do đang gặp khó khăn nên cần bán gấp căn nhà trên. Sau khi được Phong cho xem bản photocopy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà anh Ph. đồng ý mua một phần ngôi nhà (phần nhà ở) với giá 700 triệu đồng. Anh Ph. đã đặt cọc cho Phong 2 lần, tổng cộng 120 triệu đồng.
Tương tự như trường hợp anh Ph., tháng 1/2010, qua sự giới thiệu của một người tên Ng.Th.Th., anh Nguyễn Quang S. (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến xem nhà và đồng ý mua phần trên căn nhà của Phong cũng với giá 700 triệu đồng.
Tính đến ngày 25/1, anh S. đã 4 lần đặt cọc cho Phong số tiền 205 triệu đồng. Đến đầu tháng 2/2010, đến thời điểm hẹn làm thủ tục sang tên, anh S. ra phòng công chứng công chứng giấy tờ nhà thì phát hiện Phong cũng làm hợp đồng bán căn nhà trên cho nhiều người nên tá hỏa làm đơn trình báo Công an.
Qua điều tra, Công an quận 9 cho biết, năm 2008, Phong được cha mẹ ruột làm hợp đồng cho tặng ngôi nhà trên. Do thua cá độ đá banh và cần tiền trả nợ nên cuối tháng 8/2008, Phong đem sổ chứng nhận quyền sở hữu căn nhà trên thế chấp Ngân hàng Nam Việt (ở quận 4) vay 800 trăm triệu đồng. Khi sử dụng hết số tiền trên để trả nợ, Phong tiếp tục đem căn nhà đang thế chấp trên bán cho nhiều người.
Cụ thể, ngoài hai nạn nhân kể trên, Phong còn đem căn nhà trên bán cho chị Trương Thị Như L. (ngụ quận 6) với giá 680 triệu đồng. Chị L. đã đặt cọc cho Phong 50 triệu đồng. Thông qua môi giới, anh Nguyễn Minh T. (ngụ quận 2) cũng đồng ý mua một phần sau ngôi nhà (một dãy 4 phòng trọ) với giá 400 triệu đồng. Anh T. đã đặt cọc cho Phong 3 lần tiền với tổng số tiền 55 triệu đồng. Tất cả những nạn nhân kể trên đều được Phong làm hợp đồng đặt cọc và ký nhận đầy đủ.
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, Phong bỏ trốn tại nhà vợ ở huyện Tân Phú, Đồng Nai. Sau nhiều tháng truy tìm, Công an đã phát hiện chỗ ở của Phong và triệu tập về cơ quan điều tra làm việc. Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác, Phong đã nhận tội.
Sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ, Công an quận 9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phong về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Điều đáng nói là trong vụ án này, hầu hết những người bị Phong lừa đảo đều là những người có hoàn cảnh khó khăn. Để có 50, 100 triệu đồng, họ phải tích góp nhiều năm liền và vay mượn nhiều nơi để mua nhà.
Tin lời hàng xóm bị lừa
Không chỉ sập bẫy người lạ, gần 3 năm nay, nhiều nạn nhân là hàng xóm của Hồ Thị Vân (49 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP HCM) đang "ngậm đắng nuốt cay" vì tiền "lãi suất mẹ đẻ lãi suất con", sau khi dốc hết toàn bộ tiền bạc hoặc vay mượn nhiều nơi giao cho đối tượng này để đặt cọc cho một mảnh đất trên giấy ở Hóc Môn, TP HCM.
Theo lời chị Ngô Thị Kh (ngụ Gò Vấp), đầu tháng 11/2007, sau khi biết chị vừa bán căn nhà ở đường Phan Huy Ích, phường 13, Gò Vấp, Vân đến nhà chị nói, có một miếng đất 500m2 ở xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cần bán với giá 690 triệu đồng. Vân hỏi chị Khanh có mua không? Chị Khanh yêu cầu Vân dẫn đi xem đất. Do không có miếng đất nào tại Hóc Môn như đã giới thiệu nên Vân dẫn chị Khanh đi xem miếng đất thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Chụp (ngụ Hóc Môn). Sau khi xem đất, chị Khanh ưng ý nên yêu cầu xem giấy tờ đất thì Vân nói nếu mua đặt cọc trước và hẹn 2 ngày sau sẽ đưa giấy tờ cho xem. Vì là chỗ quen biết và hàng xóm với nhau, chị Khanh không nghi ngờ nên sau khi Vân làm giấy bán đất viết tay chị này đã đặt cọc số tiền 240 triệu đồng.
Theo hợp đồng, đến cuối tháng 12/2007, Vân sẽ giao đất và nhận đủ số tiền còn lại. Tuy nhiên, khi đến thời hạn giao đất, Vân bịa ra lý do đất đang chuyển mục đích sử dụng nên chưa giao được và kêu chị Khanh ứng thêm tiền cho Vân. Tin lời, chị Khanh đã ứng cho Vân thêm 4 đợt nữa với số tiền gần 178 triệu đồng, tổng cộng là 418 triệu đồng. Sau một thời gian dài nhưng Vân không giao đất, đến cuối tháng 4/2009, nghi ngờ chị Khanh lên địa chính xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn tìm hiểu nguồn gốc miếng đất thì mới biết Vân lừa đảo nên làm đơn tố cáo.
Không chỉ mình chị Khanh sập bẫy, sau khi vụ việc bị phát hiện, chị Khanh mới biết Vân đã lừa đảo 4 người hàng xóm khác chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tổng cộng, Vân đã lừa đảo 5 người hàng xóm, chiếm đoạt số tiền 1,185 tỉ đồng. Với hành vi phạm tội như trên, mới đây, Vân bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
