“Nữ quái” thành lập 6 công ty để mua bán hóa đơn

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phá chuyên án lưu hành giấy tờ có giá giả, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Duyên (SN 1963, ở khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh).

Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn mua hàng nhưng bản thân chủ hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Những người này đã hợp thức hóa việc mua hàng đó cho đúng quy định của Nhà nước bằng cách đi mua hóa đơn của doanh nghiệp khác.

Tập trung xác minh, cơ quan điều tra phát hiện hóa đơn có nguồn gốc từ 4 Công ty TNHH một thành viên gồm: Tiến Bảo, Mạnh Cường Quốc, Phú Thuận Thành và Vân Dương. Các công ty trên có trụ sở ở các địa bàn khác nhau của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hầu như không có hoạt động sản xuất và đều do Nguyễn Thị Duyên làm Giám đốc.

Ngày 16/8, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Phòng An ninh Điều tra và lực lượng chức năng khác đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Biên (SN 1975, trú tại phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh), kế toán của cả 4 doanh nghiệp trên, đang có hành vi bán hóa đơn GTGT tại phòng làm việc của Biên ở Trung tâm Thương mại Tiền An, TP Bắc Ninh.

Ngày 17/8, Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Duyên về hành vi lưu hành giấy tờ có giá giả. Ngày 24/8/, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Duyên và Biên để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2008 đến tháng 7/2011, Duyên đã thành lập 6 công ty để được mua hơn 50 quyển hóa đơn, xuất ra hơn 2.000 tờ hóa đơn GTGT cho hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh với trị giá trên 200 tỷ đồng.

Trong số đó phần lớn là các hóa đơn xuất khống, không có hàng hóa, viết theo các số liệu do người mua cung cấp để hưởng lợi phần trăm theo giá trị tiền hàng trên hóa đơn xuất ra. Việc làm này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Để tránh sự chú ý từ các cơ quan chức năng, Duyên đã thành lập nhiều công ty ở các địa điểm và ngành nghề kinh doanh khác nhau, sau đó xé lẻ doanh số bán ra cho các công ty đó. Sau khi bán được hóa đơn, Duyên đã hợp thức hóa bằng cách mua hóa đơn đầu vào từ hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh; giả tạo các hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác, tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng như các hoạt động kinh doanh mua bán bình thường khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.