Ngày 11/4/2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (sinh năm 1979), nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư LDG) về hành vi "Lừa dối khách hàng", quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015.
Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư LDG Nguyễn Quốc Vy Liêm bị cáo buộc đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh (hơn 500 căn biệt thự trái phép) thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan.
Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã mở rộng điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Đến nay, liên quan đến sai phạm của Công ty LDG trong dự án khu dân cư Tân Thịnh, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can là lãnh đạo của công ty này về hành vi "Lừa dối khách hàng"; khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.
