Sẽ xem xét dấu hiệu lừa đảo của MB24

Chiều 1/8, Đại tá Nguyễn Văn Viễn, Trưởng phòng PX15, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trước đó nhiều tháng, Công an Phú Thọ nhận được đơn tố giác của người dân phường Vân Phú, MB24 chi nhánh Phú Thọ có một số sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Theo đó, hành vi trốn thuế và dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chi nhánh này được cảnh sát đưa vào "tầm ngắm".

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ hoạt động gần một năm, với vai trò tổ chức giới thiệu xúc tiến quảng cáo thương mại, lập trình máy tính. Để trở thành thành viên của MB24, mỗi người phải bỏ ra 5,2 triệu đồng. Tính đến ngày 27/7, trên mạng công ty này có gần 15.000 gian hàng ảo với số tiền xấp xỉ 77 tỷ đồng. Trong đó, riêng số gian hàng ảo có mã ở Việt Trì lên tới con số 5.800, với số tiền gần 29 tỷ đồng. Trong nhiều tháng, Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ đã khai khống doanh số bán hàng hoặc không kê khai gây thất thoát gần 3 tỷ đồng tiền thuế…

3 đối tượng bị bắt để điều tra hành vi trốn thuế, gồm: Trương Đình Tuấn (37 tuổi, giáo viên ở Vĩnh Phúc), Giám đốc Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ; Đặng Trung Dũng (36 tuổi, hiệu phó một trường THCS ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ), Phó giám đốc và bà Nguyễn Ngọc Lan (47 tuổi ở Phú Thọ), Phó giám đốc Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến MB24.

Theo Đại tá Viễn, sau một đêm bị bắt, Tuấn thừa nhận được công ty chi 1,4 tỷ đồng, còn Dũng 320 triệu đồng. Toàn bộ số tiền họ đã rút ra để chi tiêu cá nhân.

Qua quá trình xác minh của cơ quan công an, công ty có chi nhánh ở Phú Thọ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo để tuyên truyền ưu điểm của hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đến để phân tích cho các thành viên biết việc hưởng hoa hồng với tỷ lệ cao để họ sẵn sàng đứng ra lôi kéo nhiều người tham gia. Thành viên của MB24, nếu giới thiệu được người mới gia nhập, được hưởng 1,5 triệu đồng tiền hoa hồng. Nhưng thực tế, nhiều người không biết gì về thương mại điện tử, chưa một lần dùng máy tính, đã vay mượn, thế chấp tài sản để mua một, thậm chí hàng chục gian hàng của MB24. Cứ như vậy, theo mô hình cây, thành viên tại đó được hứa hẹn cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài hành vi trốn thuế, Đại tá Nguyễn Văn Viễn khẳng định, cơ quan điều tra sẽ xem xét những dấu hiệu lừa đảo qua mô hình kinh doanh đa cấp qua mạng của MB24.

Trước đó, theo thông tin từ phía cơ quan công an, MB24 đã phát triển 51 chi nhánh ở 32 tỉnh, thành. Mỗi chi nhánh đều có các hoạt động khá rầm rộ như đào tạo và thu nhận hội viên. Hiện, Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 đã mở chi nhánh đến tận những vùng xa xôi hẻo lánh của Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn… Đến thời điểm này, nhiều chi nhánh, văn phòng của công ty này vẫn hoạt động công khai.

Luật sư Dương Mạnh Hùng, Công ty Luật Galaxy (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: Đây là dạng biến tướng của loại hình kinh doanh đa cấp không lành mạnh, đã từng gây bức xúc xã hội trong một thời gian dài. Có khác chăng, chỉ ở hình thức mặt hàng ban đầu mà những người muốn là thành viên của mạng lưới phải bỏ tiền mua. Ở hình thức bán hàng đa cấp, người muốn trở thành thành viên của mạng lưới phải mua một món hàng thật, còn mua gian hàng điện tử tại MB24 người mua phải bỏ một số tiền để mua một món hàng ảo.

Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến có dấu hiệu của "Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.