.
|
Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã sử dụng 3 trang web (gfsmarkets.co, topmax.com, ricsmagroup.com), sử dụng hình thức thanh toán thông qua Cổng trung gian thanh toán APOTAPAY (tài khoản nhận tiền hiển thị bằng mã QR) vào mục đích phạm tội.
Các đối tượng thuê văn phòng, thành lập, sử dụng dưới danh nghĩa của Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Đầu tư Master Group để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Cao Tuấn Nghĩa - Điều tra viên, SĐT: 0993291535) để phối hợp giải quyết.
