TP Hồ Chí Minh: Xét xử nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính và đồng phạm

Làm trái quy định đầu tư, thực hiện dự án

Ngày 11/1, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại 7 trường học ở huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

5 bị cáo trong vụ án, gồm: Lê Thị Thanh Tuyền - Nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Củ Chi); Nguyễn Thị Loan - Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Củ Chi; Phan Văn Duyệt - Nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Phương (Công ty Đông Phương); Lê Vũ Hồng Hạnh - Nguyên Giám đốc Công ty Đông Phương và Phan Văn Bình Tâm - Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tâm Phú Tài (Công ty Tâm Phú Tài).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, ngày 18/12/2015 Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ký Quyết định 9675/QĐ-UBND (quyết định 9675) giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2016 đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, trong đó dự toán chi cho sự nghiệp GD&ĐT là 460.891.000.000 đồng.

Phòng GD&ĐT huyện có trách nhiệm phân bố và giao dự toán thu - chi ngân sách đối với các trường học, đơn vị trực thuộc nhưng phải khớp đúng dự toán được UBND huyện giao, phân bổ dự toán phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, thủ tục. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 1o trách nhiệm thẩm tra phân bố dự toán năm 2016 đối với Phòng GD&ĐT trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu dự toán kinh phí của UBND và đề xuất thẩm tra dự toán năm 2016 của Phòng GD&ĐT.

Theo quy định, nguồn vốn sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng sửa chữa, cải tạo của 7 trường, gồm: Trường MN thị trấn Củ Chi 2; Trường MN Thái Mỹ; Trường MN Tân Thông Hội 2; Trường MN Tân Phú Trung 2; Trường TH Tân Phú Trung, Trường TH Tân Phú và Trường TH Lê Thị Pha là nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Do đó, trình tự đầu tư xây dựng có 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình thuộc dự án vào khai thác sử dụng. Nhưng các bị cáo đã không làm đúng trình tự quy định nêu trên.

Trong năm 2016, Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi đã chi tổng kinh phí xây dựng, sửa chữa, cải tạo 64 hạng mục của 7 trường là 26.658.361.000 đồng. Tính đến ngày 30/6/2016, toàn bộ 64 gói thầu đều được nghiệm thu, quyết toán với tổng số tiền 26.639.430.000 đồng.

Chia nhỏ dự toán dưới 500 triệu/hạng mục để chỉ định thầu

Cáo trạng xác định, các bị cáo nêu trên đã lợi dụng việc được giao, quản lý, sử dụng ngân sách để giao việc đầu tư, sửa chữa 7 trường học trên địa bàn không đúng quy định pháp luật. Cho chủ đầu tư không có trình độ chuyên môn giao cho nhà thầu không đảm bảo năng lực thi công; để nhà thầu lợi dụng các mối quan hệ để được thi công sửa chữa các trường học, nâng khống khối lượng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước 17.763.394.218 đồng.

Cụ thể, bị cáo Lê Thị Thanh Tuyền (thời điểm xảy ra vụ án là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi) nắm rõ các quy định về tài chính, chi phí cần sử dụng sửa chữa của các hạng mục, định mức của Bộ Xây dựng. Bị cáo trực tiếp đi khảo sát các trường học cùng với Phòng GD&ĐT để duyệt các hạng mục cần sửa chữa, biết rõ tình trạng các hạng mục cần sửa chữa tại các trường nhưng đã thẩm định và trình duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa, duyệt tổng mức đầu tư, dự toán sửa chữa các hạng mục của 7 trường học không có cơ sở pháp lý.

Bị cáo Tuyền cũng không yêu cầu các trường học thực hiện các thủ tục theo đúng quy định về đầu tư xây dựng, duyệt danh mục trong đó hầu hết hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng để chỉ định thầu, vi phạm điều 89 Luật Đấu thầu và điều 6 Thông tư 10/2015-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Loan - nguyên Trưởng phòng GD&ĐT huyện, là người trực tiếp đi khảo sát các trường học nhưng đã lập, trình duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa, duyệt tổng mức đầu tư, dự toán sửa chữa các hạng mục của 7 trường học không có cơ sở pháp lý, không phù hợp quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bị cáo không yêu cầu các trường học thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, cụ thể: Không có hồ sơ về việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu từ xây dựng; Không có báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; Không có kế hoạch đấu thầu theo quy định, không lập hồ sơ thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng; Dự toán gói thầu thi công xây dựng không căn cứ vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng. Giao cho các chủ đầu tư không có đủ điều kiện năng lực theo quy định để tổ chức thực hiện quản lý dự án theo các quy định của pháp luật về xây dựng dẫn đến hậu quả là khối lượng nghiệm thu cao hơn thực tế thi công, rút dự toán ngân sách, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 17,7 tỷ đồng

Cáo trạng cũng xác định bị cáo Phan Văn Duyệt, nguyên Phó Giám đốc Công ty Đông Phương, chỉ là Phó Giám đốc nhưng thực chất trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động công ty trong việc sửa chữa 7 trường nêu trên trong năm 2016. Phan Văn Duyệt là người liên hệ, chuyển hồ sơ khái toán các hạng mục sửa chữa cho Phòng GD&ĐT thông qua Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng GD&ĐT để trình phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa; Trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng các trường để tự lập dự toán, thiết kế, thi công và hoàn chỉnh thủ tục quyết toán. Đối với việc lập dự toán, thiết kế, Duyệt nhờ em mình là Tâm dùng pháp nhân Công ty Tâm Phú Tài ký tên, hợp thức hóa hồ sơ thiết kế, dự toán và các thủ tục liên quan cho khớp số liệu do Duyệt lập mà không tiến hành khảo sát trên thực tế và ký các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ quyết toán để kho bạc duyệt chi. Bị cáo Duyệt cũng là người trực tiếp chỉ đạo hoạt động thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình, nâng khống khối lượng công trình.

Còn bị cáo Phan Văn Bình Tâm đã dùng pháp nhân của Công ty Tâm Phú Tài ký hợp thức các hồ sơ thiết kế, dự toán mà không tiến hành khảo sát trên thực tế, ký các thủ tục gồm: Hợp đồng khảo sát thiết kế, bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán, biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ khảo sát thiết kế, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, hợp thức hóa hồ sơ quyết toán để Kho bạc Nhà nước huyện Củ Chi duyệt chi.

Đối với Lê Vũ Hồng Hạnh - Giám đốc Công ty Đông Phương là người ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, đứng tên chủ tài khoản công ty và nhận tiền do các chủ đầu tư (các trường học) thanh toán, nguồn tiền do Kho bạc Nhà nước huyện Củ Chi duyệt giải ngân, sử dụng tiền để chi trả nhân công, mua nguyên vật liệu, giao cho Duyệt phục vụ sửa chữa các công trình trường học. Với vai trò là Giám đốc Công ty Đông Phương, Hạnh chịu trách nhiệm toàn bộ về các hồ sơ, thủ tục chứng từ đã ký liên quan đến việc sửa chữa các công trình tại 7 trường học.

Hành vi của 5 bị cáo đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 17,7 tỷ đồng. Trong đó bị cáo Tâm và Hạnh được xác định giúp sức cho hành vi phạm tội của Phan Văn Duyệt.

Dự kiến ngày mai (12/1), HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên án.