Theo đó, Viện KSND Tối cao yêu cầu công an điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can phục vụ công tác tố tụng. Theo kết luận điều tra trước đó, Huyền Như và đồng bọn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.