Từ thợ gia công vàng, bạc, đá quý, vợ chồng Danh và Thy ở TP Quảng Ngãi nổi lòng tham tổ chức đi vay tiền, vàng kinh doanh, sau đó lâm vào cá cược bạc tỷ dưới hình thức lướt sóng vàng trên mạng. Từ năm 2008 đến nay, vợ chồng y đã nợ và mất khả năng trả trên 15 tỷ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2001 trở về trước, vợ chồng Danh, Thy làm nghề gia công vàng. Ngày 27/6/2001, Danh, Thy được Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Quảng Ngãi (nay là TP Quảng Ngãi) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua bán, gia công, chế tác vàng bạc, đá quí do Danh đứng tên, vốn kinh doanh 50 triệu đồng, với tên "Hiệu vàng Cao Danh" tại số 253, Lê Trung Đình (TP Quảng Ngãi).
Từ tháng 4/2008 đến tháng 11/2008, quá trình kinh doanh mua bán vàng, vợ chồng Danh, Thy đã tổ chức vay tiền, vàng của nhiều người dân ở huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi với lãi suất từ 2,5% đến 6%/tháng. Danh, Thy thực hiện cam kết trả lãi, trả gốc đầy đủ tạo niềm tin đối với nhiều người.
Từ tháng 12/2008 đến 12/2009, vợ chồng Danh, Thy tiếp tục vay tiền, vàng ở Ngân hàng Việt Á và Eximbank chi nhánh tại Quảng Ngãi. Có tiền, vàng, Danh và Thy dùng một phần để kinh doanh vàng, xây dựng khách sạn, còn phần lớn vợ chồng y sử dụng vào việc chơi lướt sóng vàng trên mạng Internet theo phương thức cá cược giá vàng lên hoặc xuống, nếu thắng hoặc thua thì có người (không rõ tên) đến nhà giao, nhận tiền. Trung bình mỗi ngày vợ chồng y thua đến vài trăm triệu... Tính từ tháng 3 đến tháng 12/2009, vợ chồng y đã thua 12 tỷ đồng.
Trong thời gian này, vợ chồng Danh, Thy bị mất uy tín với các khách hàng cho vay mượn vì không trả được tiền lãi, tiền gốc đúng thời hạn. Vợ chồng y chuyển sang trò "hứa", "hẹn"... thường xuyên lảng tránh để kéo dài sự vỡ nợ.
Theo số liệu thống kê, đến tháng 3/2010, vợ chồng Danh, Thy không còn khả năng trả nợ cho một số người cho vay, mượn với số tiền 3,2 tỷ đồng, 409 chỉ vàng SJC. Đồng thời còn nợ ngân hàng Eximbank trên 18 tỷ đồng tiền gốc. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Danh, Thy khai nhận: vợ chồng y đã đầu tư vào xây dựng khách sạn 9 tỷ, còn lại đã lướt theo sóng vàng trên mạng...
Qua khám xét nơi ở của vợ, chồng Danh, Thy tại số 177 đường Nguyễn Trãi (TP Quảng Ngãi), lực lượng Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ vay mượn tiền của vợ chồng y. 2 hộ chiếu xuất ngoại có thời hạn từ tháng 1/2010 đến tháng 1.2020...
