Trước đó, tại Ngân hàng Agribank huyện Yên Thế - Chi nhánh Bắc Giang II có khách hàng là ông N.V.H, trú tại thôn Chỉ Chòe, xã Đồng Lạc đến yêu cầu rút số tiền tiết kiệm 120 triệu đồng để chuyển tiền đi.
Khách hàng đến giao dịch với tâm trạng bất ổn, dáng vẻ thì vội vàng, bất an liên tục ra ngoài nghe điện thoại. Nghi ngờ có điều bất thường nên cán bộ ngân hàng đã dừng các thủ tục giao dịch chuyển tiền và chủ động thông báo cho Công an thị trấn Phồn Xương để phối hợp xác minh làm rõ.
Quá trình làm việc, Công an thị trấn Phồn Xương đã tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trấn an tinh thần ông H và người nhà. Đồng thời hướng dẫn ông H khi có các cuộc gọi từ người lạ thì yêu cầu về làm việc trực tiếp tại cơ quan công an nơi cư trú và không làm theo hướng dẫn chuyển tiền của các đối tượng; đồng thời khuyến cáo ông H làm thủ tục gửi lại ngân hàng số tiền trong tài khoản.
Quá trình tuyên truyền, giải thích, ông H cho biết: Ông nhận được cuộc điện thoại giả danh lực lượng công an, tự giới thiệu là đồng chí Nguyễn Thành Công, số hiệu 182-618, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Bắc Giang, địa chỉ số 1A, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, số điện thoại: 0384.308 xxx.
Sau đó, đối tượng thông tin về việc ông H bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân và các thông tin tùy thân dẫn đến việc tài khoản ngân hàng mang tên ông H đang có khoản nợ khoảng hơn 100 tỷ đồng. Đối tượng yêu cầu ông H phải xử lý vấn đề này. Do tâm lý lo sợ nên ông H làm theo hướng dẫn của các đối tượng và đến ngay ngân hàng để rút tiền tiết kiệm và gửi cho đối tượng này.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm trên không gian mạng; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin; đồng thời đề nghị các ngân hàng, người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
