Theo đó, 4 đối tượng gồm: Trần Đình Thịnh (31 tuổi), Nguyễn Hữu Tiến (26 tuổi), Lưu Văn Bình (41 tuổi) và Phạm Văn Thái (25 tuổi) cùng trú tại Hà Nam.
Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, đã thuê nhà trọ trên địa bàn TP Rạch Giá rồi thiết lập đường dây cho vay lãi nặng. Địa bàn gồm TP Rạch Giá và một số huyện lân cận.
Để thiết lập đường dây và câu kéo người vay tiền, các đối tượng này tạo các trang mạng cá nhân chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook, kèm theo số điện thoại. Khi khách có nhu cầu vay gọi điện, các đối tượng sẽ hẹn gặp trực tiếp người vay để tư vấn người vay “vay tiền đứng” hay “vay tiền góp”.
Trong đó, đối với "vay tiền đứng," cứ 1 triệu đồng các đối tượng sẽ thu số tiền 15 ngàn đồng/ngày (450 ngàn/tháng, 45%/tháng), sau 2 tháng người vay phải hoàn tiền gốc. Còn đối với "vay tiền góp" các đối tượng sẽ thu phí dịch vụ từ 5-10% trên tổng số tiền vay, đồng thời thu tiền góp 2 ngày (gồm ngày đầu và ngày cuối tiền góp), sau 21 ngày người vay sẽ phải thanh toán đủ số tiền đã mượn cho các đối tượng.
Để được vay, khách phải cung cấp Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ khẩu, số điện thoại, nơi ở, nghề nghiệp để các đối tượng quyết định số tiền cho vay từ 5 đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 35%/tháng trở lên (tương đương khoảng 420%/năm).
Có khoảng 10 người vay của các đối tượng, tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Hiện Công an TP Rạch Giá đang điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
