Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Thịnh, Nguyễn Hồng Phúc, Trương Quốc Tính và Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, quê Hải Phòng, tạm trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo Khoản 1 Điều, 201 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tong thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước liên tục phản ánh đến Công an TP Đồng Xoài về việc xuất hiện các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao trên địa bàn.
Thủ đoạn của các đối tượng này là in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền kèm theo số điện thoại rồi đi dán lên cột điện hoặc phát trực tiếp cho nạn nhân để dụ dỗ. Nổi lên trong hoạt động cho vay nặng lãi là băng nhóm của Trần Đình Thịnh, Nguyễn Hồng Phúc, Trương Quốc Tính và Nguyễn Văn Thắng.
Qua theo dõi, ngày 21/12/2023, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài bắt quả tang Thịnh đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay.
Sau đó lần lượt Phúc và Tính cũng bị Công an TP Đồng Xoài bắt giữ cùng các tang vật là xe máy, điện thoại và giấy tờ liên quan.
Cùng thời điểm này, trinh sát bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng tại TP Đồng Xoài.
Qua điều tra cho thấy, Thắng thường rải tờ rơi có thông tin quảng cáo hoặc trực tiếp đến tận nhà, nơi làm việc của những người có nhu cầu để dụ dỗ vay tiền trả góp theo ngày.
Từ tháng 2/2023 đến ngày 21/12/2023, Thắng đã đã cho 9 người vay với 47 lượt vay tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài tiếp tục điều tra, xử lý các vụ án theo quy định pháp luật.
