Sáng 5/1, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Hoa (52 tuổi), Tô Bá Nguyên (28 tuổi), Mai Thị Mỹ Lynh (48 tuổi) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi 2017).
Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (45 tuổi) cũng về tội trên và tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Các đối tượng, Đặng Thị Hoa và Tô Bá Nguyên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, lợi dụng hoàn cảnh của một số người dân đi khám tại bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Hoa cho vay góp và vay tiền đứng. Những người vay chịu thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD, CMND, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền. Các đối tượng cho các nạn nhân vay số tiền tối thiểu từ 500 ngàn đồng đến 60 triệu đồng với lãi suất 30%/tháng.
Sau khi được vay tiền thì người vay phải đóng phí dịch vụ 10% tổng số tiền vay và đóng trước tiền góp, tiền lãi 1 ngày đầu rồi mới được nhận số tiền phần còn lại. Nguyên được thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng.
Nhóm người Mai Thị Mỹ Lynh tại cơ quan công an. Ảnh CACC
Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22 người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất từ 360% đến 720%/1 năm, đồng nghĩa với cao gấp 18 đến 36 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự. Nhóm này thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng.
Cũng thủ đoạn trên, nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120% đến 730%/1 năm, thu lợi bất chính hơn 412 triệu đồng.
Trong quá trình đòi nợ, Huy nhắn tin đe dọa khủng bố, mang mã tấu, dao, kiếm, đến tận nhà, tận nơi làm việc của người vay để chửi bới, đe dọa ép người vay trả tiền.
Sau khi bắt giữ, công an thu nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng như sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, CCCD, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, 3 ô tô, 3 xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.
Hiện Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
