Theo cơ quan công an tỉnh Bình Phước, chị V.T.T (trú phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để kết bạn trò chuyện với mọi người.
Cách đây khoảng 3 tháng, có tài khoản Facebook tên “Nguyen Hoang Nam” kết bạn và nhắn tin làm quen, chị T đồng ý. Sau đó giữa 2 người thường nhắn tin hỏi thăm, trao đổi qua lại về cuộc sống, gia đình, công việc...
Đến khi xem như hai người đã thân thiết, ngày 20/03/2024 tài khoản Facebook “Nguyen Hoang Nam” tư vấn, giới thiệu tham gia gói đầu tư chứng khoán thông qua trang wed https://mexcglobaliapp.vip và cam kết sẽ được lợi nhuận từ 10-30% theo gói đầu tư, chị T đồng ý.
Sau đó, đối tượng đã gửi đường link “wed https://mexcglobaliapp.vip” và hướng dẫn chị T đăng ký tài khoản. Sau khi làm theo hướng dẫn chị T đăng ký tài khoản thành công, và bắt đầu đầu tư chứng khoán.
Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 28/3/2024 chị T đã 9 lần chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng do bộ phận “Chăm sóc khách hàng” của trang “wed https://mexcglobaliapp.vip” cung cấp với tổng số tiền 350.000.000 đồng để đặt mua 8 mã lệnh theo hướng dẫn.
Sau khi đặt mua 8 mã lệnh, thì lúc này tài khoản trên sàn MEXCGL của chị T hiển thị số tiền 385.000.000 đồng bao gồm cả gốc và lãi. Chị T đã thử rút tiền lãi về tài khoản ngân hàng cá nhân thì rút được 35 triệu đồng tiền “lãi”.
Thấy việc tham gia đầu tư có lợi nhuận và rút được tiền nên chị T tin tưởng trang “wed https://mexcglobaliapp.vip” đầu tư chứng khoán là thật, tiếp tục đầu tư để thu lợi.
Từ ngày 02/4/2024 đến 09/4/2024 chị T chuyển khoản 7 lần với số tiền 838.000.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó chị T thực hiện rút tiền gốc và lợi nhuận thì không thể rút được tiền. Chị T đã liên hệ bộ phận “Chăm sóc khách hàng” thì nhận trả lời là phải đặt tiền cọc xác minh, phí giải ngân, phí bảo hiểm nếu không sẽ đóng băng tài khoản.
Lúc này bà T nghi ngờ mình đã bị lừa tổng số tiền 1.188.000.000 đồng nên không tham gia đầu tư nữa. Thế nhưng ít ngày sau các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng mánh khoé để dẫn dụ chị T.
Theo đó, ngày 14/4/2024 có đối tượng giới thiệu tên Quỳnh liên lạc với bà và tự giới thiệu mình làm bên tài vụ chuyên hỗ trợ giải ngân tất toán các tài khoản bị treo trên không gian mạng và lấy lại tiền bị lừa đảo trên không gian mạng.
Nghĩ tới số tiền 1.188.000.000 đồng chị T xót của nên mong muốn lấy lại nên đã nhờ Quỳnh tra soát số tiền bị treo và truy thu lại số tiền đó.
Đối tượng cho chị T biết số tiền của chị đang “bị treo trên mạng” đồng thời đang bị công an và cơ quan thuế điều tra… muốn lấy lại phải đóng phí ủy quyền cho Quỳnh là 26 triệu đồng. Chị T liền thực hiện theo, đối tượng Quỳnh điện thoại nói là nội dung ủy quyền ghi chữ in thường không đúng theo quy định nên phải xin mã lệnh lần 2 và phải đóng thêm 26 triệu đồng nữa.
Sau khi đóng tiền lần 2 xong, đối tượng xác nhận ủy quyền thành công và cho bà T vào group (nhóm), trong nhóm này có 3 người. Sau khi tham gia vào group thì đối tượng yêu cầu phải đóng thêm 260 triệu đồng để tất toán và giải ngân. 3 người trong nhóm ai đóng sau thì phải chịu phí VAT 20% là 678 triệu đồng.
Do lúc này chị T không còn tiền để đóng nên nói sẽ ngừng không tham gia thì đối tượng nói sẽ giảm cho chị 10% còn 339 triệu đồng. Lúc này, chị T đi vay mượn 250 triệu đóng phí, còn lại 91 triệu sẽ xoay và đóng sau.
Tuy nhiên sau đó chị T không thể xoay xở được. Thấy chị T không có động thái tiếp tục đóng tiền, đối tượng đã liên tục hối thúc. Lúc này, chị T nghi ngờ bị chính các đối tượng lừa đảo đầu tư chứng khoán tiếp tục lừa đảo lần 2 nên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.
Qua vụ việc của chị T, Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Không tham gia đầu tư chứng khoán hoặc mọi hình thức đầu tư khác trên các app không chính thống, bởi vì các đối tượng bằng hình thức công nghệ cao có thể tạo ra những đường link, ứng dụng gần giống với cái ứng dụng của các tổ chức, cá nhân chính thống.
Nếu là nạn bị lừa mất tiền trên không gian mạng thì cần lập tức báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào nói có thể lấy lại tiền mà phải chuyển phí trước.
Công an tỉnh Bình Phước cũng đề nghị, người dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng hoặc những ai là nạn nhân thì cần kịp thời trình báo, tố giác ngay với Cơ quan Công an để kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
