Theo ghi nhận, trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) đã tạm thời bị phong tỏa. Cảnh sát cơ động bảo vệ an ninh bên ngoài tòa nhà. Bên trong, lực lượng chức năng làm việc với lãnh đạo và nhân viên Công ty GFDI. Nhiều người dân và và khách hàng của Công ty GFDI đang tập trung ở bên ngoài tòa nhà.
Công an TP Đà Nẵng đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trât tự và xác minh làm rõ sự vụ việc. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng đã triệu tập ông Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988), Tổng Giám đốc GFDI cùng nhiều người có liên quan để điều tra.
Bước đầu, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu cùng chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cùng thời điểm, một tổ công tác khác thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu.
Trước đó, ngày 6/11, hàng trăm khách hàng đã có mặt tại trụ sở Công ty GFDI sau khi nghe tin Công ty tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống. Thời gian đầu, Công ty trả lãi rất cao, có người nhận lãi đến 50%/năm. Gần đây, khách hàng phản ánh không còn nhận được lãi suất cao và xuất hiện nhiều thông tin doanh nghiệp này tạm dừng giao dịch.
Công ty GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…
Doanh nghiệp này có khoảng 16 văn phòng gồm: 1 hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, TP trên cả nước. Tổng số nhân viên chính thức tại hội sở là hơn 40 người, tại các chi nhánh khoảng 150 người.
