9 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Chí (SN 2001, trú tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Trà My (SN 2002, trú tỉnh Bến Tre); Nguyễn Hồng Sơn (SN 1999) và Phan Hoàng Ngọc (SN 2003, cùng trú tỉnh An Giang); Phan Phi Thoàn (SN 2005) và Võ Thị Diễm Ngọc (SN 2002, cùng trú tỉnh Cà Mau); Lê Kim Hồng (SN 1981 và Lê Thảo Nguyên (SN 2002, cùng trú TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 26/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Sơn và Mai Chin Su (SN 2008, trú tại thị xã Tịnh Biên) có hành vi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn nên tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ 15,3 triệu đồng tiền giả.
Qua làm việc, cả 2 khai nhận ngày 23/12/2023, thông qua mạng xã hội, Su mua 17,5 triệu đồng tiền giả của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 5,2 triệu đồng tiền thật. Sau khi nhận tiền giả, cả 2 thuê Phan Hoàng Ngọc chở đi tiêu thụ ở xã An Cư và phường Thới Sơn được 2,2 triệu đồng tiền giả, thu lợi trên 1,7 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả còn lại, Su và Sơn chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 29/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp Phòng An ninh điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh mật phục, bắt quả tang Nguyễn Minh Chí cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Trà My đang mang tiền giả về thị xã Tịnh Biên tiêu thụ, thu giữ 34,9 triệu đồng tiền giả.
Sau khi tiếp nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn, Phan Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Chí và Nguyễn Thị Trà My, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án như sau: thông qua mạng xã hội, từ ngày 21-29/12/2023, Chí đặt mua tiền giả của đối tượng Phạm Minh Trung (SN 1994, trú tỉnh Đồng Nai) với giá 22 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả mua được, Chí sử dụng mạng xã hội để chào bán với giá 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Chí và My đã bán được hơn 140 triệu đồng tiền giả cho khoảng 18 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Bình Dương, An Giang… trong đó có các đối tượng Lê Kim Hồng, Trần Tấn Lợi, Võ Thị Diễm Ngọc, Lê Thảo Nguyên, Phan Phi Thoàn, Mai Chin Su.
Đối với Phạm Minh Trung, ngày 29/1/2024, Trung đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
