Hai phụ nữ này vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố trước pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chị Vũ Thị Hiệp ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, chị được Đặng Thị Thúy Vân hứa hẹn giúp đưa đi xuất khẩu lao động tại Anh với chi phí 17.000 euro và hướng dẫn đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại 40 Hàng Bài để làm hộ chiếu rồi thuê nhà nghỉ cho chị Hiệp cùng một số người lao động ở.
Vài hôm sau, chọn thời điểm cuối giờ chiều, Vân cùng một người trong đường dây lừa xuất khẩu lao động là Đào Xuân Trường, ở Phố Huế dẫn người lao động đến một cơ quan trên phố Bà Triệu để "phỏng vấn". Bắt người lao động chờ ngoài cổng, Trường vờ vào liên hệ rồi quay ra thông báo đã lo xong thủ tục, không cần phỏng vấn nữa. Chị Hiệp và những người khác rất phấn khởi, về quê thu xếp hành lý chuẩn bị xuất cảnh.
Khi lên Hà Nội, Vân chìa visa cho mọi người xem rồi thu lại ngay, sau đó yêu cầu nộp tiền. Tuy nhiên, đến nửa đêm, Vân thông báo lịch bay tạm hoãn, sau đó bỏ trốn. Cơ quan điều tra kết luận Vân phải chịu trách nhiệm về số tiền trên 1 tỷ đồng đã thu của người lao động.
Tương tự như vậy, Phạm Thị Dung, 31 tuổi, ở A5 tập thể Thanh Công, quận Ba Đình, mới học hết lớp 9, không công việc ổn định nhưng tự khoe có nhiều mối quan hệ với các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động, sau đó móc nối với một số người tổ chức thu gom lao động ở các địa phương.
Kết thúc điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Phạm Thị Dung đã cùng Lý Đại Lợi - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư, xây dựng, thương mại Đạt Đại Lợi thu tiền của 193 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Hàn Quốc, CH Czech, Australia, Phần Lan. Trong đó, Phạm Thị Dung chiếm đoạt trên 1,9 tỷ đồng
