Tuy nhiên, qua việc xét hỏi tại phiên tòa, chiều nay (20/10), HĐXX hội ý và Quyết định hoãn phiên tòa, trả Hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung theo thủ tục chung, để làm rõ thêm một số hành vi liên quan đến vụ án. Cụ thể là số tiền 10,5 tỷ đồng do Cty Bắc Hà chuyển vào tài khoản của Cty Thiên Môn Phú, sau đó ông Nguyễn Xuân Mão lấy ra chuyển cho ông Chiến…Các tài liệu “chứng nhận nguồn vốn” của Cty Bắc Hà mà Nguyễn Đình Chiến đã sử dụng đưa cho ông Phạm Trọng Thuần, ông Nguyễn Tiến Luận trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng là giả hay thật.
Theo Cáo trạng, năm 2007 và 2008, Nguyễn Đình Chiến không có khả năng tài chính, bằng thủ đoạn sử dụng tài liệu, giấy bảo lãnh của các ngân hàng nước ngoài giả để chứng minh năng lực tài chính, rồi ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn, hợp đồng tín dụng cho vay.Nguyễn Đình Chiến đã lừa đảo chiếm đoạt của Cty Đại Viễn Dương 6,484 tỷ đồng; lừa đảo chiếm đoạt của ĐH Nguyễn Trãi 20 tỷ đồng.
