Lê Thanh Nhị Nguyên là bị can thứ 6 liên quan đến Tịnh thất bồng lai bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017.
Trước đó vào ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 7/1, ra quyết định khởi tố 4 bị can ngụ tại Tịnh thất bồng lai hay còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.
4 bị can bị khởi tố, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995).
Trong 4 bị can bị khởi tố, cơ quan công an bắt tạm giam 3 bị can: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đến ngày 21/2, Viện KSND huyện Đức Hòa ra quyết định chuyển vụ án nêu trên đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.
Tiếp đến vào ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam bị can Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, chủ khu đất Thiền am bên bờ vũ trụ) cũng với tội danh như các bị can nêu trên. Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định bà Cúc đóng vai trò cầm đầu như bị can Lê Tùng Vân.
Ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm người đối với Võ Thị Diễm My (SN 1999, HKTT ở số 15/2 đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Chỗ ở khác tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Theo thông tin từ cơ quan công an, vào năm 2014 bà Cao Thị Cúc mua lại nhà, đất gần 2.000m2 tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa làm điểm tu tại gia. Còn bị can Lê Tùng Vân trước kia thường trú tại phường 10, quận 6 (TP Hồ Chí Minh), sau đó chuyển về xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh lập ra “Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức” và phong mình làm giám đốc. Năm 2007, UBND huyện Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động của trại dưỡng lão vì hoạt động không đúng quy định pháp luật.
Sau đó, ông Lê Tùng Vân bán hết đất tại xã Phạm Văn Hai, rồi chuyển về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc từ năm 2015, tiếp tục hành nghề nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ nhằm kêu gọi tiền từ thiện ở khắp nơi để trục lợi cá nhân. Tuy nhiên, những đứa trẻ mồ côi sống ở hộ bà Cúc đều có mẹ ở cùng, không phải trẻ mồ côi hay cơ nhỡ. Trong 18 người cư trú tại hộ bá Cúc, có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.
