Tin tưởng, ân nhân của Tùng đã đưa tiền nhờ mua hộ và bị “nữ quái” này chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Khi lòng tin đặt nhầm chỗ…
Mới đây, khi TAND TP Hà Nội đưa Tùng ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận bởi tính chất phạm tội cũng như số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này rất lớn.
Theo cáo trạng truy tố, bà Trương Thị N. có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng ông Trần Văn D. (ở TP Thanh Hóa) – là bố mẹ đẻ của Tùng từ năm 1985. Vào thời điểm này, chồng bà N. đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa). Khi đó, Tùng bị ốm rất nặng và đã được chồng bà N. chữa khỏi. Từ đó, bố mẹ Tùng luôn coi gia đình bà N. là ân nhân.
Khi lớn lên đi học và làm việc tại Hà Nội, thi thoảng Tùng có đến gia đình bà N. chơi. Đến năm 2010, Tùng nói với bà N. rằng mình là cán bộ NH Á Châu (ACB), làm ở bộ phận thẩm định dự án nên có khả năng mua được các BĐS với giá gốc của các DN cũng như tài sản do NH phát mại. Do đang có nhu cầu mua nhà cho con trai và tin tưởng Tùng nên bà N. đã nhờ mua hộ.
Cuối năm 2010, Tùng dẫn bà N. đến xem thửa đất 200m2 tại khu vực Bắc An Khánh (huyện Hoài Đức) và cho biết mức giá là 35 triệu đồng/m2. Tùng khẳng định sẽ lo hết các giấy tờ và sau 3 tháng sẽ làm xong thủ tục với chủ dự án. Đến khoảng tháng 3/2011, bà N. đã đồng ý mua và đưa cho Tùng 2,2 tỷ đồng nhưng không viết giấy biên nhận. Ba tháng trôi qua mà không thấy Tùng làm thủ tục ký hợp đồng giao đất, bà N. có hỏi thì được Tùng nói lại là đang vướng mắc về giấy tờ.
Tiếp đó, khoảng giữa năm 2011, Tùng nói với bà N. là ACB có nhận thế chấp tài sản là BĐS của các cá nhân, tổ chức để cho vay nhưng hiện đã quá hạn nên NH đang làm thủ tục phát mại và Tùng có khả năng giúp bà N. mua được các tài sản đó. Để tạo lòng tin, Tùng 2 lần dẫn bà N. đến xem nhà và đất ở Xóm Chùa, quận Tây Hồ (chỉ đứng ở ngoài). Bà N. thấy phù hợp nên đồng ý mua và thỏa thuận chuyển tiền mua thửa đất 200m2 tại khu vực Bắc An Khánh sang mua nhà ở Xóm Chùa. Theo đó, từ tháng 3/2012 - 2/2013, bà N. đã đưa cho Tùng số tiền hơn 12,8 tỷ đồng nhưng không có giấy tờ giao nhận. Một thời gian sau thấy NH làm thủ tục, bà N. hỏi thì Tùng nói là NH làm mất phôi sổ đỏ nên chưa làm thủ tục sang tên được...
Thấy việc “làm ăn” thuận lợi nên khoảng tháng 7/2012, khi biết bà N. vào TP Hồ Chí Minh công tác, Tùng nói là ACB đang tiếp tục phát mại nhà và đất của Tổng Công ty Dệt may tại địa chỉ 12A Nguyễn Huệ (quận 1). Tùng đã đưa bà N. đến xem và cho biết đây là suất ưu tiên, sẽ được mua với giá phát mại 26 tỷ đồng. Do con trai ở nước ngoài có nhu cầu mua nhà tại TP Hồ Chi Minh nên bà N. đã đồng ý. Theo đó, từ ngày 29/10 - 10/12/2012, bà N. đã chuyển số tiền 5 tỷ đồng qua tài khoản của Tùng tại ACB Hà Nội. Khoảng tháng 12/2012, bà N. tiếp tục đưa cho Tùng nhiều lần với tổng số tiền 4 tỷ đồng để Tùng nộp tiền mua nhà tại 12A Nguyễn Huệ.
Sau khi đưa cho Tùng tổng số tiền gần 20 tỷ đồng để mua nhà, đất mà không được, bà N. đã nhiều lần yêu cầu Tùng trả lại tiền nhưng đều bị khất lần.
Với thủ đoạn tương tự, khoảng tháng 4/2014, khi gặp anh Lê Hải T. (là người quen của chồng), Tùng tự giới thiệu mình đang công tác tại NH Nhà nước (NHNN) và có khả năng giúp anh T. xin việc làm tại Ban kiểm soát nội bộ của NHNN với chi phí 600 triệu đồng. Tùng nói với anh T. là sẽ nhờ lãnh đạo một số Vụ của NHNN xin việc. Do tin tưởng nên anh T. đã chuyển cho Tùng 600 triệu đồng. Tuy nhiên, vì không xin được việc làm nên anh T. nhiều lần đòi Tùng trả lại tiền. Phải đến ngày 8/4/2015, Tùng mới chịu trả lại số tiền 600 triệu đồng cho anh T.
… và cái giá phải trả
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tùng khai nhận, đã giới thiệu với bà N. mình là cán bộ ACB với mục đích để bà N. tin tưởng giao tiền nhờ mua các BĐS là tài sản thế chấp của ACB đang phát mại với giá rẻ. Sau đó, qua một người quen biết ngoài xã hội tên là Lưu Thị Thanh giới thiệu, Tùng đã dẫn bà N. đến khu vực Bắc An Khánh chỉ một thửa đất có diện tích 200m2 và nói giá khoảng 6 tỷ đồng. Tháng 3/2011, Tùng đã nhận của bà N. nhiều lần tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng để mua thửa đất trên.
Còn nhà đất tại Xóm Chùa, cuối năm 2012, cũng qua người phụ nữ tên Thanh giới thiệu, Tùng gặp bà N. và cho biết căn nhà ở Xóm Chùa là tài sản thế chấp của ACB đang làm thủ tục phát mại, đồng thời đưa bà N. đến xem thửa đất và nói mức giá mà NH đưa ra là 14,5 tỷ đồng. Bà N. sau đó đã đưa nhiều lần cho Tùng tổng số tiền 7 tỷ đồng để mua thửa đất trên. Khi nhận xong số tiền này, Tùng đã đưa cho Thanh nhưng sau đó Thanh không mua được nhà đất cho bà N. và đã bỏ trốn.
Đối với thửa đất tại địa chỉ 12A Nguyễn Huệ, khoảng tháng 8/2012, qua mối quan hệ quen biết với người tên Hải (không rõ địa chỉ), Tùng được Hải giới thiệu về thửa đất trên là tài sản đấu giá của Tổng Công ty Dệt may với giá 26 tỷ đồng nên đã nói lại thông tin với bà N. Bà N. đồng ý mua và đã đưa nhiều lần cho Tùng với tổng số tiền 6,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Tùng đưa cho Hải để mua đất nhưng Hải không mua được và đã bỏ trốn.
Tuy nhiên, sau đó, Tùng đã thừa nhận là khai gian dối. Trên thực tế, Tùng không quen biết ai là Thanh và Hải, cả hai người này đều do Tùng tự nghĩ ra nhằm che giấu việc chiếm đoạt tiền của bà N. Đối với giấy biên nhận tiền ngày 21/5/2015 của Nguyễn Thị Thanh - cán bộ Ban kinh tế T.Ư xác nhận có nhận của Tùng số tiền 10,8 tỷ đồng cũng do “nữ quái” này tạo dựng để bố mẹ và người thân trong gia đình tin rằng mình nhận tiền để mua nhà đất cho bà N. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bà N., Tùng đã sử dụng cho người khác vay để đáo nợ NH và nhập hàng hóa. Tuy nhiên, do người vay tiền làm ăn thua lỗ nên Tùng đã không thu hồi lại được.
Quá trình điều tra, bà N. có cung cấp cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội giấy biên nhận ngày 30/7/2013 của Tùng. Theo nội dung giấy biên nhận này, Tùng xác nhận số tiền đã nhận của bà N. là 21,5 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng là tiền lãi. Tại cơ quan điều tra, bà N. chỉ yêu cầu Tùng trả 19,5 tỷ đồng tiền gốc. Do vậy, cơ quan điều tra đã xác định Tùng chiếm đoạt của bà N. số tiền 19,5 tỷ đồng.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng của anh T., Tùng thừa nhận không quen biết ai là lãnh đạo một số Vụ của NHNN. Tất cả đều do Tùng tự nghĩ ra để anh T. tin tưởng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Với hành vi gian dối và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn mà bị cáo đã gây ra, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Tùng mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.
Trần Thị Tùng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Thiên Bình
|
