KTĐT – Lợi dụng vị trí công tác tại ngân hàng Chinfon, Dương Thị Thu Hằng “lặng thầm” chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Chinfon mở tại NHNN đến tài khoản cá nhân. Số tiền gần 2,5 tỷ, Hằng “nướng” vào chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
Ngày 12/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) - CATP Hà Nội đã hoàn tất việc kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Dương Thị Thu Hằng (SN 1983) nguyên kế toán Ngân hàng Chinfon – chi nhánh Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Ngân hàng thương mại TNHH Chinfon – chi nhánh Hà Nội (từ tháng 4/2010 đổi tên thành Ngân hàng thương mại Taipei Fubon) là ngân hàng nước ngoài hoạt động theo giấy phép đã được đăng ký tại các cơ quan chức năng của Việt Nam. Lợi dụng nhiệm vụ được giao là kiểm soát viên và sự sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, Dương Thị Thu Hằng đã tìm cách chuyển tiền của ngân hàng vào tài khoản cá nhân.
Theo cáo buộc của cơ quan CSĐT, từ tháng 9 đến tháng 11/2009, Hằng làm lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Chinfon mở tại Ngân hàng Nhà nước (qua hệ thống chuyển tiền điện tử của Ngân hàng Nhà nước – CITAD) đến tài khoản cá nhân của Hằng tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Láng Hạ, tài khoản của mẹ đẻ Hằng tại Yên Bái, tài khoản của chị gái ở Bình Dương và tài khoản của chồng. Tổng số tiền Hằng “rút ruột” cơ quan lên tới gần 2,5 tỷ đồng.
Số tiền này Hằng dùng để chơi chứng khoán, chi tiêu và trả nợ cá nhân. Sau khi biết việc Hằng chiếm đoạt tiền của ngân hàng, những người thân mà Hằng đã chuyển tiền vào tài khoản kể trên, đã nộp lại cho Ngân hàng Chinfon hơn 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
