KTĐT - Cơ quan phụ trách các nhóm tội phạm có tổ chức (Soca) cho biết, Naresh Jain điều hành một hệ thống rửa tiền, mà vào lúc đỉnh điểm có thể chuyển 2,2 tỷ USD/năm.
Naresh Jain, 50 tuổi, được cho là một trong những chủ ngân hàng ngầm năng động nhất thế giới đã bị bắt tại New Delhi sau cuộc truy lùng kéo dài một năm ở quy mô quốc tế.
Người đàn ông này đã bác bỏ mọi cáo buộc về những hành vi bất hợp pháp. Naresh Jain bị bắt hôm 6/12 vì bị nghi rửa hàng triệu bảng Anh một ngày thông qua hệ thống hawala cho bọn tội phạm, gồm cả thành viên al-Qaeda, những kẻ buôn thuốc phiện người Anh, cảnh sát Ấn Độ và Anh cho biết.
Dùng hawala, khách hàng có thể gửi tiền cho chủ ngân hàng tại một nước và ngay lập tức nhận tiền từ đồng minh của nhân vật đó tại một quốc gia khác mà không cần tiến hành chuyển tiền điện tử hay bằng cách truyền thống. Việc chuyển tiền được thực hiện dựa hoàn toàn vào lòng tin và cực kỳ khó để chỉnh đốn bất chấp những nỗ lực quốc tế.
Naresh Jain, người Ấn Độ ở Dubai, còn gọi là Naresh Patel đã bị các thám tử ở Anh, Mỹ, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất lần theo dấu vết khi hắn bị Cục quản lý ma túy Ấn Độ tóm.
Cơ quan phụ trách các nhóm tội phạm có tổ chức (Soca) cho biết, Naresh Jain điều hành một hệ thống rửa tiền, mà vào lúc đỉnh điểm có thể chuyển 2,2 tỷ USD/năm.
"Hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp mà chúng sử dụng đã tạo ra cơ cấu để rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức, những nhóm mà hoạt động của chúng tác động trực tiếp tới Anh", Ian Cruxton, phó giám đốc Soca nói. "Mạng lưới này không quan tâm tới bất cứ rào cản địa lý hoặc văn hóa nào, và rửa tiền cho người Anh, người Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Anh và châu Âu có dính líu tới buôn thuốc phiện".
Jain di cư tới Dubai năm 1995 và khởi nghiệp bằng một công ty chuyên về thép phế liệu, đồ ăn. Công ty này sau đó đã trở thành cơ sở cho các hoạt động chuyển tiền của Jain.
Jain bị bắt tại Dubai vào tháng 7/2004 nhưng đã trốn khỏi nước này sau khi được tại ngoại.
Theo các nguồn tin, Jain có thể xử lý 4 triệu USD/ngày và sử dụng các thị trường tài chính ở New York để rửa tiền từ buôn bán ma túy cho người Italia và Albania. Việc rửa tiền được thực hiện chủ yếu thông qua việc giao dịch hàng hóa không có thật, khiến tên này có vẻ mất tiền nhưng thực tế là đang chuyển tiền cho khách hàng.
