Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng cuối năm 2021 đến tháng 10/2022, Nguyễn Đức Hạnh (SN 1995, trú tại xã Trạm Lộ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã đưa ra các thông tin gian dối với nhiều người, là có các suất đất "ngoại giao" của lãnh đạo và bán với giá thấp hơn giá thị trường. Sau đó, Hạnh tạo dựng lòng tin và kêu gọi góp vốn bằng việc ký biên bản tự nguyên góp vốn. Để che giấu hành vi gian dối của mình, Hạnh cho hồ sơ vào phong bì dán kín và yêu cầu khách hàng tuyệt đối giữ bí mật.
Tuy nhiên, thực tế là đối tượng Hạnh không có suất đất ngoại giao nào và cũng không có dự án nào liên quan đến đất đai. Bằng thủ đoạn ký biên bản tự nguyện góp vốn để bán đất dự án (tại thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh), rất nhiều bị hại đã tin tưởng và đưa cho Hạnh với số tiền rất lớn.
Khi người mua đất ký xong biên bản tự nguyện góp vốn thì phải chuyển tiền cho Hạnh.
Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 10/2022, Hạnh chiếm đoạt của 16 người với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.
Ngoài ra, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng giúp mọi người làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 2/2022, Hạnh đã chiếm đoạt tiền của 5 người bị hại với tổng số tiền là 567 triệu đồng đồng.
Tổng số tiền Hạnh đã chiếm đoạt của 21 nạn nhân lên tới hơn 94 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hạnh không sử dụng vào việc mua đất và làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã hứa với những người bị hại mà sử dụng chi tiêu cá nhân và đánh bạc trên trang mạng 92 lottery.bet hết.
Với hành vi đã gây ra, bị cáo Nguyễn Đức Hạnh mới đây đã bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
