Gần đây, liên tục những sàn giao dịch ngoại hối đã bị lực lượng chức năng triệt phá. Bên cạnh đó, còn có những sàn tự sập, phía cơ quan công an nghi ngờ đây là hành động “ve sầu lột xác”...
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều loại hình đầu tư mới ra đời, trong đó có tiền, vàng, cổ phiếu ảo trên các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế (forex). Các đối tượng chuyên lập ra những dự án khủng, đầu tư lấy lợi nhuận cao, dưới dạng đầu tư forex, tiền ảo, đầu tư chứng khoán, góp vốn các dự án trên mạng… và đưa ra cam kết lợi nhuận cao gấp hàng chục, hàng trăm lần lãi suất của ngân hàng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn cam kết chơi là chắc thắng và có thể hoàn lại tiền cho người chơi. Tin vào những lời quảng cáo “có cánh” mà các đối tượng mang ra “nhử” đã khiến không ít người sập bẫy và trở nên trắng tay. Dù đã cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn có hàng nghìn người bị lừa tiền, sập bẫy.Theo thống kê của Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu. Các đối tượng này thường là quen biết nhau, hoặc đã từng là thuộc cấp của nhau sau đó tách ra làm riêng. Khi đã kiếm được một khoản kha khá, họ sẵn sàng đánh sập sàn để chiếm đoạt được tiền của người chơi. Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền...Nhiều cơ quan chức năng như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Bộ Công Thương đưa ra lời cảnh báo với không ít bài học trên thực tế. Song trước những lời mời chào đầy “mật ngọt” đi kèm với cách thức hoạt động kiểu đa cấp “sẽ trả lãi hàng trăm % cho những người tham gia”, “không phải làm gì cũng được nhận tiền”… đã khiến nhiều nhà đầu tư bỏ ra số tiền lớn, thậm chí hàng tỷ đồng để tham gia vào những sàn ảo này. Vì vậy, những loại giao dịch kiểu này vẫn chưa bao giờ hết nóng. Sàn giao dịch ảo này sập, các sàn khác tương tự lại mọc lên để kêu gọi sự tham gia của những nhà đầu tư nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết và vẫn đang để lại nhiều hệ lụy.Trong khi đó, các loại tội phạm công nghệ cao thông qua các sàn kêu gọi đầu tư tiền ảo, vàng, ngoại tệ đang có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng ngày càng nhiều các hình thức tinh vi để tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp. Vì vậy, điều quan trọng nhất cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo, trau dồi kiến thức pháp luật để đưa ra những quyết định sáng suốt khi đầu tư tiền, tài sản của mình trong thời kỳ công nghệ số phát triển như hiện nay. Các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh, phía NHNN cần tăng cường hơn nữa vai trò của mình trong việc kiểm soát trung gian thanh toán, dòng tiền chảy vào các sàn forex trái phép và kỳ vọng, cơ quan chức năng sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chế tài xử lý nhằm ngăn chặn triệt để sự nở rộ của sàn forex trái phép.
