KTĐT - Bộ Công an Mexico cho biết Lopez Medina là người quản lý tài chính các khoản lợi nhuận "bẩn" từ các vụ tống tiền, bắt cóc, buôn bán ma túy và khoáng sản bất hợp pháp của băng nhóm La Familia.
Giới chức Mexico ngày 13/10 cho biết đã bắt giữ Javier Lopez Medina, một trong những kẻ cầm đầu băng nhóm ma túy khét tiếng La Familia cát cứ tại bang Michoacan ở miền Tây nước này.
Bộ Công an Mexico cho biết Lopez Medina là người quản lý tài chính các khoản lợi nhuận "bẩn" từ các vụ tống tiền, bắt cóc, buôn bán ma túy và khoáng sản bất hợp pháp của băng nhóm La Familia.
Tên này đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra mạng lưới rửa tiền quốc tế do Bộ Công an và Viện Kiểm soát Liên bang phối hợp thực hiện.
Ngoài tên Lopez, 3 đàn em của y cũng bị bắt giữ là Castanexda Farías, Silvino Téllez García và Esbeyde García Landa-quản lý một chi nhánh ngân hàng tại quận Lázaro Cárdenas, nơi "hợp pháp hóa" các hoạt động tài chính của Lopez Medina.
Nhà chức trách Mexico cũng cho biết tên Lopez Medina đã có mối liên hệ với ít nhất ba công ty nước ngoài có trụ sở tại Mexico chuyên xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc. Chỉ trong năm 2010, các doanh nghiệp này đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn quặng sắt khai thác trái phép với trị giá lên đến 42 triệu USD.
Ngoài ra, tên này đã sử dụng tên giả Manuel Lombera Arias để sang Mỹ nhiều lần với mục đích thành lập công ty, sử dụng nguồn tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của La Familia.
Năm 1991, Lopez Medina bị bắt giam tại Mỹ do buôn bán ma túy, sau đó được trục xuất về nước năm 1996. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Lopez Medina đã sử dụng nhiều tên giả để lập tài khoản ngân hàng dưới sự hỗ trợ của García Landa, theo đó xác định hoạt động bất thường của bốn tên bị bắt giữ với số tiền lên tới 7,2 tỷ USD.
Cảnh sát đã tịch thu được một khẩu súng ngắn, một gói côcain, 1 xe Hummer, điện thoại, nhiều tài liệu và một khẩu AK-47./.
