Ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 8 bị can liên quan đến đại án xảy ra tại DongA Bank. Theo đó, Cơ quan CSĐT đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DongA Bank.
| Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 8 bị can liên quan đến đại án xảy ra tại DongA Bank. |
Theo Cơ quan CSĐT, căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank.
7 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (nguyên Cán bộ tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, Ngân hàng Đông Á Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng kinh doanh DongA Bank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DongA Bank Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng thẩm định Khối tín dụng DongA Bank Hội sở), Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DongA Bank Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DongA Bank Chi nhánh quận 5), Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam), Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP công nghệ Hội Tụ).
Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật hình sự.
Được biết, đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có...
Liên quan đến vụ án, vào ngày 22/4, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó tổng Giám đốc DongA Bank về 2 tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỷ đồng không thể thu hồi. Những người tiếp tay, giúp sức đắc lực cho bà Xuyến để gây thiệt hại cho DongA Bank cũng bị khởi tố, khám xét gồm: Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch DongA Bank); Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch DongA Bank); Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch DongA Bank), 3 bị can này bị khởi tố cùng tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong 3 bị can này, Tài bị bắt tạm giam, còn Hùng và Thuận cho tại ngoại điều tra. Bà Xuyến là Phó tổng giám đốc của DongA Bank từ năm 1997 kiêm thành viên HĐQT DongA Bank. Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phát đi thông báo công bố kết luận thanh tra đối với DongA Bank và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này. Tháng 9/2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Đông Á do vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên có liên quan...
