Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận định theo hồ sơ vụ án cùng lời khai tại phiên tòa có thể thấy Hồ Văn Hải (SN 1956, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cựu Giám đốc Công ty CP Cồn rượu Hà Nội (Halico) không phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Điều 281- BLHS.
Tuy nhiên, tòa có đủ cơ sở để xác định bị cáo Hồ Văn Hải phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 285-BLHS.
Các bị cáo liên quan gồm: Hoàng Văn Xưởng (SN 1971, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Lân); Đinh Thị Minh Hoa (SN 1974, vợ Xưởng); Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1980, cựu chuyên viên Phòng phát triển thị trường của Halico) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1977, nhân viên Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) cùng bị truy tố về tội “Trốn thuế”, theo khoản 3, Điều 161- BLHS.
|
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, năm 2008, Hoàng Văn Xưởng thành lập Công ty Hoàng Lân, với ngành nghề kinh doanh chính là rượu, bia và nước giải khát. Trong khi đó, từ cuối năm 2006, Hồ Văn Hải giữ chức Giám đốc Halico và là người đại diện theo pháp luật của DN.
Do có mối quan hệ từ trước nên ngay sau khi có tư cách pháp nhân, vợ chồng Xưởng đề xuất và được Giám đốc Halico chấp thuận cho làm trung gian xuất khẩu rượu Vodka sang Lào. Thực hiện, tháng 11/2008, Công ty Hoàng Lân ký hợp đồng mua lô hàng rượu Vodka đầu tiên với Halico. Sau đó, Halico đã cung cấp cho đối tác hơn 5.000 thùng rượu để xuất khẩu sang nước láng giềng. Tuy nhiên, Xưởng cùng vợ không hề đưa hàng hóa qua biên giới mà tuồn lại thị trường nội địa tiêu thụ hết.
Năm 2009, Công ty Hoàng Lân tiếp tục làm thủ tục xuất khẩu tổng cộng hơn 22.000 thùng rượu Vodka sang thị trường Lào nhưng kỳ thực toàn bộ số hàng hóa này vẫn được tung ra thị trường Việt Nam tiêu thụ.
Nắm được cách thức làm ăn không lành mạnh của vợ chồng Xưởng, một số đại lý rượu trong nước phản đối, khiến Halico phải tạm dừng làm ăn với Công ty Hoàng Lân. Nhưng sau đó không lâu, Giám đốc Công ty CP Cồn rượu Hà Nội một lần nữa đồng ý nối lại mối quan hệ làm ăn với vợ chồng Xưởng.
Để việc kinh doanh bất chính thuận lợi, vợ chồng Xưởng bàn bạc và thỏa thuận ăn chia lợi nhuận với một số cán bộ của Halico, trong đó có Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Mặt khác, thông qua giới thiệu của nhân viên Agribank Nguyễn Thị Thủy, Xưởng có được mối quan hệ với Nguyễn Thị Kim Hạnh. Từ đây, cựu cán bộ hải quan này biến thành “tay trong”, chuyên hoàn thiện thủ tục hải quan cho DN làm ăn bất chính.
Căn cứ vào kết luận giám định, HĐXX nhận thấy vợ chồng Xưởng và các đồng phạm đã trốn hơn 9,7 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó Halico phải ứng trả tiền thuế 532 triệu đồng...
Tại tòa, bị cáo Hồ Văn Hải khai nhận không có hành vi chỉ đạo cấp dưới bán rượu xuất khẩu cho Công ty Hoàng Lân, hồ sơ bán rượu là do các phòng ban lập và trình lên cho Hải ký. Các bị cáo khác cũng khai tại tòa không bàn bạc với Hải việc trốn thuế và ăn chia. Các bị cáo đều nói số tiền 300 triệu đồng đưa cho Hải là tiền quà biếu, đưa nhiều lần và khẳng định đây không phải là tiền ăn chia.
Qua quá trình xét xử, HĐXX nhận định bị cáo Hải không có động cơ vụ lợi, không có mục đích trốn thuế nên không đủ căn cứ quy kết vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn. Bị cáo Hải biết Công ty Hoàng Lân tiêu thụ 1 phần rượu trong nước nhưng không kiểm soát, kiểm tra tức là không thực hiện nhiệm vụ của mình dẫn đến thất thoát tiền thuế của nhà nước nên HĐXX tuyên bố bị cáo Hải phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 285 BLHS. Theo đó, bị cáo Ngô Văn Hải bị tuyên phạt 36 tháng tù về tội danh này.
Nhận định về hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, HĐXX cho rằng bị cáo này không có chức năng và quyền hạn để lập khống hồ sơ nên không phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như VKS quy kết mà là đồng phạm với Xưởng về tội "Trốn thuế" nên bị tuyên phạt 24 tháng tù, nhưng cho bị cáo hưởng án treo.
Đối với 4 bị cáo còn lại, có đủ cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Xưởng 42 tháng tù giam; Đinh Thị Minh Hoa và Nguyễn Thị Quỳnh Trang cũng lĩnh án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy phải nhận bản án là 20 tháng tù treo.
