Đây là thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp cho báo chí tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP tổ chức vào chiều 27/10.
Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, hiện nay trong các loại tội phạm công nghệ cao nổi lên một loại gây nhiều bức xúc và sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân cùng lãnh đạo các cấp, đó là tội phạm hoạt động cho vay tín dụng theo kiểu “tín dụng đen” núp bóng các công ty tài chính cho vay qua các ứng dụng (app) trên mạng xã hội. Đặc biệt, sau đợt dịch Covid-19 năm 2021, các tổ chức “tín dụng đen” hoạt động ngày càng mạnh.
Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh thống kê, hiện nay có hơn 200 app cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động có liên kết chặt chẽ với các đối tượng trong nước. Đáng chú ý, ngoài lãi suất khủng thì phương thức đòi nợ của các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng mang tính khủng bố không riêng người vay mà cả người thân, quen của người vay, gây tâm lý hoang mang cho họ. Đây là thực trạng có thật, diễn ra hết sức phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, một trong những nguyên nhân, điều kiện các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) nêu trên là việc lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát thông tin thuê bao của cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó các đối tượng sử dụng sim “rác”, tài khoản ngân hàng “rác” để che giấu hoạt động của mình.
Để đấu tranh có hiệu quả trước mắt và làm nền tảng cho thời gian tới, Công an TP tập trung vào 2 nhiệm vụ: Xây dựng thông tin dữ liệu về các đối tượng có khả năng VPPL trên lĩnh vực công nghệ cao, khu vực hoạt động tội phạm. Trên cơ sở từ nguồn tin tố giác, thông tin của ngân hàng, tập hợp phân tích thông tin, thành lập cơ sở dữ liệu về các số điện thoại, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn để phân loại, giúp ích cho việc truy xuất, phân tích đánh giá quy luật, khu vực đối tượng, loại hình tội phạm để khi cần có thể đấu tranh ngay và nhanh.
Tiếp nữa, tập trung xử lý các vấn đề là nguyên nhân, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động như: Bộ Công an thực hiện liên thông với các nhà mạng về số thuê bao di động với dữ liệu quốc gia dân cư.
Theo báo cáo chuyển đổi số của Chính phủ đến ngày 10/10, có 9.363.422 trên 16.272.163 thuê bao được xác thực (57,54%). Do đó, cần xử lý hành vi mua bán, trao đổi thông tin, dữ liệu cá nhân trái phép; xử lý hành vi mua bán, thuê sim không chính chủ; xử lý hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng “rác”, tài khoản giả, tài khoản thanh toán không chính chủ.
Qua theo dõi, số lượng tin nhắn lừa đảo so với thời gian từ 6 tháng trở về trước giảm về số học (có thể do nhà nước Campuchia mạnh tay xử lý, kết quả đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây lừa đảo thời gian qua…).
“Mới đây, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai bắt đường dây cho vay nặng lãi hoạt động xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu. Đường dây này sử dụng hơn 300 app vay tiền liên kết với 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cho vay số tiền từ 2 - 7 triệu đồng, lãi suất 2.000%/năm.
Qua điều tra có 159.000 khách hàng vay, với số tiền 1.802 tỷ đồng, đã giải ngân 659,6 tỷ đồng. Khách đã trả nợ 830,1 tỷ đồng, bị phạt phí 9,87 tỷ đồng, thu lời 322,6 tỷ đồng. Trong đường dây cho vay nặng lãi này, công an xác định có 41 nghi can, tại TP Hồ Chí Minh có 2 nghi can” - thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết.
