Trong ngày 10/1, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an (C03) đã phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình tiến hành niêm phòng các bồn chứa xăng dầu tại tổng kho của Hải Hà Petro tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Sau đó, cơ quan điều tra niêm phong, kẹp chì và bàn giao lại cho công an và chính quyền địa phương tạm thời quản lý, trông giữ số tài sản này phục vụ quá trình điều tra đối với DN này.
Các tàu chuyên chở dầu của Hải Hà Petro cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động trên biển.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cũng được cơ quan điều tra thông báo đề nghị quản lý hoạt động vận tải trên biển đối với các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hải Hà Petro.
Được biết, tổng kho chứa xăng dầu của Hải Hà Petro có tổng diện tích đất 66.664 m2, sức chứa 63.000 m3 với 11 bồn chứa xăng dầu. Tổng kho này phục vụ cung cấp xăng dầu cho khách hàng trên cả nước.
Hải Hà Petro hiện còn đang thuê kho của các đơn vị gồm: kho 19-9 tại Khu kinh tế Đình Vũ và kho K99 (đều đặt tại TP Hải Phòng; kho PVOIL Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh; kho Petec Đà Nẵng; kho Petrolimex khu vực II, huyện Nhà Bè, TP HCM; kho Hiệp Phước, tỉnh Tiền Giang và kho K34, TP Cần Thơ.
Ngoài ra, dự án Kho cảng Hải Hà Petro – Quảng Trị do Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đầu tư tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh tỉnh Quảng Trị được khởi công xây dựng giữa năm 2019, hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 1/2021 với sức chứa hơn 12.000m3.
Tháng 11/2023 vừa qua, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Long Biên, TP Hà Nội đã thông báo tìm đơn vị tổ chức bán đấu giá kho cảng này, mức giá khởi điểm đưa ra là 176 tỷ đồng.
Hải Hà Petro có hệ thống đội tàu vận tải xăng dầu đường biển gồm 16 tàu chuyên dụng vận tải xăng dầu có tải trọng các loại từ 325 tấn đến 4.813 tấn, sức chứa luân chuyển 26.000 tấn.
Trước đó, ngày 9/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.
Được biết, Công ty này hiện đang nợ thuế hơn 1.736 tỷ đồng (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường mà người tiêu dùng đã đóng vào ngân sách nhà nước thông qua việc mua xăng, dầu của Công ty Hải Hà), đứng đầu danh sách tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế ở Thái Bình.
Công ty Hải Hà được thành lập ngày 8/9/2003, trụ sở tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do bà Trần Tuyết Mai (63 tuổi) làm người đại diện.
Ngày 24/8/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình ra thông báo công khai người nộp thuế nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31/7/2023.
Đến ngày 16/9/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai vì liên quan đến vấn đề nợ thuế.
Theo văn bản thông báo, lý do tạm hoãn xuất cảnh là doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8/2023 đến khi Công ty Hải Hà hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Công ty Hải Hà được biết đến là doanh nghiệp lớn, chuyên kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.
