Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Đường đi" của hàng chục tỷ đồng vào túi đại lý như thế nào?

Đạt Lê - Đông Phong 15:48 14/11/2018

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bước sang ngày thứ 3 xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo tội "Đánh bạc" và đại lý cấp 1, cấp 2 bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo nhận thức được mình phạm pháp, nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 14/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử sơ thẩm 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ trên mạng internet của ông trùm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Đường đi" của hàng chục tỷ đồng vào túi đại lý như thế nào? - Ảnh 1

Phiên tòa xét xử ngày 14/11.

Vay ngân hàng "nướng" tiền cho cờ bạc

Đứng trên bục khai báo, bị cáo Vũ Minh Quang (25 tuổi, bị truy tố tội Đánh bạc) khai, đánh bạc trên hệ thống tip.club, bị cáo đăng nhập để chơi tài xỉu. Bị cáo đã chơi với tổng số tiền khoảng 25 triệu đồng, sau khi kết thúc chơi thì thua toàn bộ số tiền này.

Để có Rik, Quang mua bán với Lê Thị Vân Anh (25 tuổi, đại lý cấp 2, bị truy tố tội tổ chức đánh bạc). "Quá trình điều tra không bị bức cung, dùng nhục hình. Sau khi được các cán bộ điều tra giải thích, bị cáo thừa nhận đã vi phạm pháp luật, xứng đáng phải nhận hình phạt", bị cáo khai nhận trước HĐXX.

Bị cáo Lê Phúc Hà (SN 1990), tội “Đánh bạc” thừa nhận, chơi từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017. Ván chơi thắng đậm nhất Hà được 29,7 triệu đồng sau khi đặt 15 triệu Rik, chơi với hình thức tài - xỉu. Hà thường xuyên mua bán với đại lý Tạ Quang Khoa. Tuy nhiên, chơi đến cuối cùng vẫn thua hết.

Cũng trong tình trạng như nhiều "con bạc" khác, Đỗ Hữu Tư (SN 1989), nickname “Thần bài PT89”, tội “Đánh bạc”, khai, từ 7/2017 đến 8/2017, thông qua 2 tài khoản đăng nhập để mua Rik trên trang chủ của Tip.Club. Chỉ trong ngày 22/8, bị cáo thua hết toàn bộ số tiền 22,9 triệu đồng đổi ra Rik. Để giao dịch mua bán Rik, Tư sử dụng tài khoản mở tại ngân hàng Vietcombank. Bị cáo này khai trước tòa, ban đầu chơi cho vui nhưng sau thua thì ham gỡ càng thua.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Trường Sơn (SN 1985) cùng bị truy tố tội “Đánh bạc” trình bày: Bị cáo lấy tiền thu nhập hàng tháng để chơi bạc, nhưng càng chơi càng thua. Do bị cuốn hút vào trò chơi, Sơn thậm chí đã vay ngân hàng để có tiền chơi game.

Hàng chục tỷ đồng "rơi" vào túi đại lý

Khai nhận với HĐXX, bị cáo Lê Thị Vân Anh nói, có làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng (29 tuổi, bị truy tố tội tổ chức đánh bạc), tuy nhiên trước đó không quen biết gì Dũng. Bị cáo thừa nhận có giao dịch chuyển khoản với một số khách hàng, một số khác thì nhờ chuyển khoản để mua Rik.

Thông qua mạng xã hội Facebook, bị cáo biết Vũ Văn Dũng làm đại lý cấp 1 nên xin làm đại lý cấp 2. Khi làm đại lý sẽ được hưởng lợi nhuận từ 0,2% đến 0,5% số tiền hưởng lợi. Để cạnh tranh với các đại lý khác, bị cáo đã tự giảm lợi nhuận của mình xuống để giảm trừ cho khách hàng.

Bị cáo buộc hưởng lợi hơn 345 triệu đồng, Vân Anh khai đã cùng gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả. Quá trình điều tra, nữ bị cáo bị thu giữ một điện thoại Nokia, tại tòa hôm nay từ chối nhận lại chiếc điện thoại này.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Đường đi" của hàng chục tỷ đồng vào túi đại lý như thế nào? - Ảnh 2

Bị cáo Vũ Văn Dũng, đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip.

Tại phiên xét xử, bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, quê ở Bắc Ninh), hiện sống tại TP Hồ Chí Minh làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/ Tip.Club khai nhận, trong khoảng thời gian 2 năm (từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2017), bị cáo lập trang facebook “Vũ Văn Dũng” để quảng bá, lôi kéo người mua Rik đánh bạc trực tuyến. Quá trình thực hiện, bị cáo Dũng đã phát triển được 1.151 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được rất nhiều đối tượng tham gia đánh bạc. Tiếp đến, Dũng đã giao dịch trao đổi tiền ảo tương đương gần 4 tỷ đồng.

Số tiền cáo buộc hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc mà có, bị cáo Dũng khai: Theo trích xuất dữ liệu máy chủ, tính đến cuối tháng 8/2017, bị cáo được hệ thống thưởng số điểm vippoint (đổi số điểm vippoint ra Rik được hơn 3 tỷ Rik), tương đương hơn 2,5 tỷ đồng.

Về thưởng đua top sự kiện, Dũng được hệ thống trả thưởng sự kiện 67 lần, trị giá hơn 5,2 tỷ Rik, tương đương hơn 4,3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Dũng được hưởng lợi Rik từ đổi Vippoint và đua top sự kiện là hơn 8,2 tỷ Rik, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng. Bị cáo này nói rằng, do là người đứng ra chi trả trước cho hệ thống các chi phí như: Chi phí đi lại họp đại lý vip, chi phí hội nghị khách hàng… Vì vậy, số tiền còn lại Dũng được hưởng lợi là hơn 4,6 tỷ đồng.

Ngoài thời gian làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub, bị cáo Dũng còn làm đại lý cấp 1 của hệ thống game bài 23Zdo.Club và Zon.Club và được hưởng lợi thêm khoảng 1 tỷ đồng. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Zdo, Zon, Dũng đã mở 14 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Khai báo trước HĐXX, bị cáo Dũng thừa nhận, biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Lý giải về việc “Tại sao biết vi phạm pháp luật mà vẫn làm?”, Dũng khai “Vì bị cáo được thông báo, có người rất to bảo kê nên cứ yên tâm mà làm”... Khi HĐXX hỏi bị cáo: “Ai là người thông báo?”. Dũng trả lời “Anh Hoàng Thành Trung nói”...

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chủ động gặp Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi nên có thể triển khai phát triển, kinh doanh phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, bằng hình thức game bài, nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và duyệt nội dung. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.