Theo đó, 14 bị can này bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank ký các biên bản họp HĐQT chấp thuận cho Trustbank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định. Hành vi của 14 bị can này được xác định đã gây thiệt hại cho Trustbank số tiền gần 5.000 tỷ đồng.
Trong số này, có 4 bị can bị bắt tạm giam gồm: Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang đều nguyên là Phó Tổng Giám đốc Trustbank; Bùi Thị Kim Loan - Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ và Lâm Hứa Quỳnh Trinh - Thủ quỹ kiêm Thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam Chi nhánh Lam Giang. Các bị can này bị khởi tố về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của các bị can này liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản với số tiền 1.105 tỷ đồng đối với ngôi nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.Được biết, ngay sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố, C46 đã dẫn giải 4 bị can này về Trại giam T16 (Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án. Ngoài ra, khi thực hiện khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra còn thu giữ một số hồ sơ và tài liệu liên quan đến các sai phạm của bà Phấn và các bị can.Bên cạnh đó, C46 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Trustbank gồm: Bùi Thế Nghiệp - Trưởng phòng định giá tài sản Công ty xử lý nợ Trustbank; Nguyễn Vĩnh Mậu - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Trustbank… với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn. Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn hiện đang điều trị tại bệnh viện, Cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
