| Bị can Phan Văn Anh Vũ (trái) và bị can Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT DongA Bank. |
Vũ “nhôm” chưa nộp trên 203 tỷ đồng
Theo KLĐT bổ sung, ngày 16/8/2018, C44 đã cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, ngụ TP Đà Nẵng) gặp vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền và anh trai là Phan Văn Anh Tuấn để trao đổi và thống nhất về việc Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 nộp tiền mặt khắc phục hậu quả 200 tỷ đồng và trên 3,1 tỷ đồng tiền lãi liên quan đến việc mua cổ phần DongA Bank. Đến nay, Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 vẫn chưa nộp khắc phục hậu quả số tiền nêu trên.
Qua quá trình điều tra vụ án, C44 đã xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Phan Văn Anh Vũ tại căn hộ P1202 The Lancaster ở 22 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh tại Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh Chi nhánh Quận 1. Kết quả xác minh, xác định chủ sở hữu căn hộ nêu trên là ông Đ.N.V và bà V.T.T (không có quan hệ họ hàng với Phan Văn Anh Vũ) do vậy chưa đủ căn cứ để kê biên tài sản này.
Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ còn liên quan đến 7 bất động sản (BĐS) tại các địa chỉ: 319 Lê Duẩn, 16 Bạch Đằng, nhà đất tại khu công viên An Đồn (trường mẫu giáo ABC), số 2/9 Phan Thành Tài, khu đất 1,5ha trên đường Trường Sa (cả 5 bất động sản nêu trên đều ở TP Đà Nẵng); số 8 Nguyễn Trung Trực và 15 Thi Sách, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh, xác định 7 BĐS nêu trên là vật chứng của vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Văn phòng C44 thụ lý điều tra theo quyết định khởi tố vụ án số 7/QĐ-C44-P4 ngày 7/2/2018 đã được Văn phòng C44 kê biên, phong tỏa.
Trần Phương Bình chiếm đoạt trên 2.000 tỷ đồng
Trong vụ án này, C44 xác định trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2015, bị can Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT DongA Bank) đã lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo và thiếu kiểm tra giám sát của các bộ phận chuyên môn. Theo đó, Trần Phương Bình đã chỉ đạo Phòng ngân quỹ Hội sở và các chi nhánh, sở giao dịch lập chứng từ thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongA Bank trên 3.608 tỷ đồng, gồm: Trên 1.160 tỷ đồng mua 74.279.056 cổ phần DongA Bank; trên 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; trên 24,074 triệu USD và 15.779,69 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng trái phép; trên 497 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Phan Văn Anh Vũ mua cổ phần DongA Bank; trên 399 tỷ và 1.930 lượng vàng chi sai nguyên tắc 12 khoản.
Trong đó, lạm dụng chức vụ chiếm đoạt trên 2.047 tỷ đồng (trong số này, Nguyễn Thị Kim Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng) và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại trên 1.561 tỷ đồng.
