Biết nhưng không tham gia?
Khai nhận tại phiên toà, bị cáo Dương cho biết, Công ty Âu Lạc do các cổ đông đứng ra thành lập và bản thân chỉ biết sơ sơ về họ. Bị cáo Dương không tham gia soạn thảo thỏa thuận giữa Công ty Âu Lạc với Tổng Công ty 3-2 để thành lập Công ty Tân Phú. Tuy nhiên, bị cáo Dương thừa nhận có việc giúp bị cáo Hùng đến gặp Nguyễn Văn Minh (bố vợ Dương) để thoả thuận và sau đó có việc ký kết hợp đồng giữa hai bên.
Theo lời khai của bị cáo Dương, vụ hô biến 43ha đất diễn ra vào thời điểm cuối năm 2015, đầu 2016 khi mâu thuẫn giữa bị cáo Hùng và Tổng Công 3-2 không ngồi lại được với nhau nên nhờ mình giải quyết vướng mắc. Bị cáo Hùng có cho xem hợp đồng đó vào giữa năm 2016.
Về việc Công ty Tân Phú chuyển quyền sử dụng đất 43ha, bị cáo Dương khai có biết song không tham gia. Theo bị cáo này, sau khi hai bên ký hợp đồng với nhau, giữa năm 2016, tổng cộng Công ty Âu Lạc chuyển chưa đủ cho Tổng Công ty 3-2 số tiền cần góp 250 tỷ đồng.
Bị cáo Dương cho hay, việc mua 30% cổ phần tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3-2 thì hai bên thống nhất với nhau về quan điểm. Bố vợ của bị cáo (Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty SX - XNK Bình Dương Nguyễn Văn Minh - PV) đưa cho bị cáo Hùng giá 1,4 triệu/m2. Bị cáo Hùng khi ấy thắc mắc cao và nói thuê 2 công ty thẩm định để rồi cho 2 kết quả là 800.000 đồng/m2 và 900.000/m2.
Trước sự quanh co của bị cáo Dương, chủ tọa phiên tòa đã phải công bố bút lục thể hiện quá trình điều tra đã thu giữ tài liệu thể hiện bị cáo này nhờ anh Dương Đình Tâm đứng tên 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc.
Tranh luận lại thông tin này, bị cáo Dương trình bày, anh Tâm từng đi tù 2 năm vì đứng tên trên giấy tờ hộ cho một người tên Quân. Nay Tâm tiếp tục sắp vướng lao lý vì người này nên có nhờ Dương viết giấy trên để giải trình với cơ quan điều tra không phải đứng tên hộ Quân mà đứng tên bị cáo. Bị cáo Dương cũng phủ nhận về số tiền 5 tỷ đồng chuyển cho anh Tâm để góp vốn lập Công ty Âu Lạc.
Trước phủ nhận trên của Dương, chủ tọa cho cách ly bị cáo Dương để thẩm vấn người làm chứng là anh Dương Đình Tâm. Trước tòa, anh Tâm phủ nhận việc là cổ đông góp vốn vào Công ty Âu Lạc và việc góp vốn là do bị cáo Nguyễn Đại Dương nhờ vả. “Bản thân tôi vốn không quen biết Dương. Song tôi được người bạn tên Quân nhờ đứng tên mảnh đất ở TP Hồ Chí Minh. Anh Quân đưa số điện thoại của Dương để liên lạc” – anh Tâm trình bày.
Trả lời câu hỏi của HĐXX về việc khi vào TP Hồ Chí Minh gặp Dương và bị cáo này đưa một số giấy tờ cho ký, anh Tâm khai: "Thực tế tôi không góp vốn, không có tiền. Thời điểm lúc đó, tôi bán thịt lợn".
Gây thất thoát hơn 984 tỷ đồng
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đại Dương bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Do Dương là con rể Nguyễn Văn Minh nên biết Tổng Công ty SX - XNK Bình Dương (thường gọi là Tổng Công ty 3-2) sẽ triển khai thực hiện Dự án khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ trên khu đất 43ha. Bị cáo Dương đã thống nhất cùng bố vợ thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện dự án.
Vì thế, Dương đứng ra thành lập Công ty Âu Lạc, nắm quyền chỉ đạo và giao cho bị cáo Nguyễn Quốc Hùng (bạn kinh doanh) làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Sau đó, Dương nhờ anh Dương Đình Tâm đứng tên 45% cổ phần vốn tại Công ty Âu Lạc.
Sau khi thành lập Công ty Âu Lạc, Dương chỉ đạo bị cáo Hùng ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3-2 thành lập Công ty Tân Phú. Quá trình liên doanh, năm 2016, Công ty Âu Lạc đã sử dụng tiền của các cổ đông để góp 60 tỷ đồng/140 tỷ đồng tại Công ty Tân Phú.
Thời điểm này, Tổng Công ty 3-2 chưa chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chưa xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Tuy nhiên, bị cáo Dương đã trực tiếp đàm phán, thỏa thuận với Kim Oanh - đại diện Công ty Thuận Lợi về việc Công ty Tân Phú đã nhận chuyển nhượng khu đất 43ha từ Tổng Công ty 3-2. Công ty Âu Lạc sẽ nhận chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú của Tổng Công ty 3-2 để sở hữu 100% vốn tại doanh nghiệp này và sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Thuận Lợi với giá 350 tỷ đồng.
Sau đó, bị cáo Nguyễn Quốc Hùng - đại diện Công ty Âu Lạc ký Hợp đồng hứa mua hứa bán vốn góp với Công ty Thuận Lợi với các với nội dung như đã nêu trên dẫn đến thất thoát số tiền hơn 984 tỷ đồng của Nhà nước.
