Theo VKSND tỉnh Hậu Giang, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “có tổ chức”, giữa những bị cáo có bàn bạc, phân công trách nhiệm một cách chặt chẽ, rõ ràng khi thực hiện nhiệm vụ…
Bị cáo Võ Thanh Long là người chủ mưu, các bị cáo còn lại là người giúp sức thực hiện, với tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau.
VKSND đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 10 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị cáo Võ Thanh Long bị đề nghị mức án tù chung thân; Trần Vạn Lợi 19-20 năm tù; Nguyễn Tân Định 17-18 năm tù; Lê Minh Thu 15-16 năm tù; Võ Văn Sang 14-15 năm tù; Lê Thành Nguyên 13-14 năm tù; Phạm Minh Hoàng 9-10 năm tù; 3 bị cáo Lữ Nhựt Trường, Trần Tấn Phát và Đỗ Văn Thọ bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính tổ chức, mỗi bị cáo có vai trò khác nhau trong việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, nên phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Theo đó, bị cáo Võ Thanh Long là người chịu trách nhiệm chính trong việc bồi thường thiệt hại cho 816 bị hại. 7 bị cáo gồm Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu và Đỗ Văn Thọ, mỗi bị cáo phải chịu liên đới bồi thường 20%. Đối với 2 bị cáo Võ Văn Sang và Lê Thành Nguyên, mỗi bị cáo phải chịu liên đới bồi thường 10%.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/11/2012, Võ Thanh Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kim Trung Hải (địa chỉ ở ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), lĩnh vực xây dựng.
Do hoạt động không hiệu quả, đến ngày 16/3/2015, Võ Thanh Long làm thủ tục đổi tên thành Công ty Cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt (Công ty Ước Mơ Việt), đồng thời chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực dịch vụ bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh…
Ngày 5/10/2016, Võ Thanh Long thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Cao Thắng (Công ty Cao Thắng), với ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản.
Ngày 19/1/2017, Võ Thanh Long ký hợp đồng mua lại Khu Du lịch (KDL) sinh thái Phú Hữu (xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh với giá 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Long không thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai thực hiện dự án, đồng thời không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất sang cho Công ty Cao Thắng.
Ngày 1/6/2017, Công ty Cao Thắng đăng ký thay đổi lần một (chuyển địa chỉ trụ sở). Tiếp đó, ngày 21/8/2017, công ty này tiếp tục đăng ký thay đổi lần hai với nội dung tăng vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp từ 39 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng, tuy nhiên số vốn góp này không có thực.
Lúc này, mặc dù dự án KDL Phú Hữu thuộc quyền sở hữu của Võ Thanh Long, nhưng Long với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng đã chỉ đạo các Phó Tổng Giám đốc, nhân sự chủ chốt cung cấp thông tin sai sự thật về dự án cho khách hàng, nhằm huy động vốn triển khai dự án kinh doanh du lịch tại KDL Phú Hữu.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đầu tư của khách hàng, Võ Thanh Long chỉ sử dụng một phần nhỏ vào việc xây dựng, sửa chữa một số hạng mục công trình tại KDL Phú Hữu; số tiền còn lại sử dụng vào việc thanh toán các hợp đồng đại lý phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt, hoàn trả cho khách hàng của hợp đồng hợp tác đầu tư, chi phần trăm cho bộ phận kinh doanh, chi hoa hồng môi giới, lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cao Thắng, Võ Thanh Long cùng với Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường, Nguyễn Tân Định, Trần Tấn Phát, Phạm Minh Hoàng, Lê Minh Thu, Lâm Mỹ Phương, Võ Văn Sang, Lê Thành Nguyên và Đỗ Văn Thọ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có nhiều trường hợp một người tham gia đầu tư vào nhiều hình thức huy động vốn, với số tiền đã bị các bị can chiếm đoạt là hơn 159,7 tỷ đồng.
Theo VKSND tỉnh Hậu Giang, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đặc biệt lớn đến kinh tế của nhiều gia đình, nhiều cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương…
