|
Theo hồ sơ vụ án, công ty cổ phần (Cty CP) Sàn bất động sản Việt Nam (Cty Sàn bất động sản) thành lập từ tháng 4/2008, do Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập. Điều đáng nói, Cty này không có vốn để hoạt động kinh doanh và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định. Từ khi thành lập đến tháng 3/2009, doanh nghiệp (DN) này không có tiền và không có tài sản gì.
Trong thời gian, từ tháng 2 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng bị cáo Hoàng Văn Cường, Giám đốc (GĐ) Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh; Hà Tuấn Linh, GĐ Cty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà, đã bắt tay thực hiện những phi vụ phi pháp.
Theo đó, dù DN do Cường và Linh làm GĐ không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, nhưng hai GĐ này cùng Bàng vẫn bàn bạc và cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án nhà ở “trên giấy”.
Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tất cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở...
Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành và bản thân Cường cùng với hai đồng phạm biết rõ pháp nhân của 3 DN liên quan đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.
Bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với mọi người. Cả 3 GĐ DN đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật và nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, thực chất là đăng ký mua căn hộ.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, từ tháng 6 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số tiền Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, tổng cộng Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt của các bị hại hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.
Năm 2018, trong khi Bàng nhận án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cường bị truy nã cùng tội danh. Đến tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Trong vụ án này, Hà Tuấn Linh và một người khác cũng đang bị truy nã.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Cường cùng với Bàng tạo dựng 2 dự án. Cường biết rõ các dự án này không có thật, Cty Sàn bất động sản và Cty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp, nhưng vẫn triển khai lập dự án và cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối, rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.
Bào chữa cho bị cáo Cường, luật sư Trịnh Văn Tuyến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, nhất trí về mặt tội danh truy tố bị cáo. Tuy nhiên, về một số tình tiết của vụ án, luật sư đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét thêm và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Luật sư Tuyến cho rằng, chưa đủ căn cứ vững chắc để quy kết GĐ Cty Cường Thịnh chiếm đoạt hơn 48,7 tỷ đồng. Bởi 2,5 tỷ đồng nhận từ Lê Hồng Bàng là tiền bị cáo bán cổ phần doanh nghiệp...
Luật sư đề nghị cần phải truy thu hơn 21 tỷ đồng mà 33 hộ dân đang nắm giữ thông qua việc bán đất nông nghiệp (bất hợp pháp) cho bị cáo Cường và đồng phạm. Đây là số tiền nằm trong số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại nên cần phải thu hồi để giảm thiểu thiệt hại của vụ án và đề nghị HĐXX án áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Cường.
Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Văn Cường án tù chung thân.
