Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình, cả 3 đều trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Còn 3 đối tượng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Mai Ngọc Vinh, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý khách hàng thuộc VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ và Nguyễn Hồng Tuấn, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 135.
Cáo trạng nêu, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", để có tiền trả nợ các khoản vay ngoài xã hội, trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012, Đỗ Xuân Hai, Nguyễn Trọng Năm, Đỗ Quang Bình đã lập khống các tài liệu, chứng từ thể hiện có đủ số lượng hàng hoá là ngô, sắn để hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo vay tiền Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 100 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt.
Về hành vi "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, ngày 5/5/2011, giữa Ngân hàng VIB chi nhánh Nguyễn Huệ với Công ty Đức Hiếu với hạn mức tín dụng là 115 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Hiếu, Mai Ngọc Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VIB trong việc thẩm định hàng hoá thế chấp, kiểm tra, định giá tài sản là hàng hoá tồn kho, luân chuyển, Vinh đã chuyển cho Tuấn các biên bản kiểm kê, kiểm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp chưa đưa thông tin về số lượng hàng hoá thế chấp để Tuấn ký trước sau đó hoàn thành số liệu hàng hoá theo chỉ đạo của Hiếu để hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.
Hành vi của Hiếu, Vinh đã vi phạm quy định về cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của Ngân hàng VIB. Do vậy cơ quan tố tụng buộc bị can Đỗ Xuân Hai phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 72 tỷ đồng, buộc bị can Nguyễn Thanh Hiếu phải thanh toán cho Đỗ Xuân Hai 16 tỷ đồng, buộc bị can Nguyễn Trọng Năm phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 9,1 tỷ đồng, buộc bị can Đỗ Quang Bình phải trả cho Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 5,6 tỷ đồng.
