Theo đó, ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (sinh năm 1993), Nguyễn Thành Đô (sinh năm 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (sinh năm 1995, vợ của Khải) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, Khải quen có hùn làm ăn với N. T. A.. Tuy nhiên, do thua lỗ nên từ tháng 7/2022 đến nay, T.A. đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi với lãi suất 12 - 21%/tháng. Tổng số tiền lãi mà T.A. trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.
Một thời gian, Khải chuyển số nợ 320 triệu đồng của A. cho Đô với lãi suất 16%/ngày. Được một thời gian, A. mất khả năng trả nợ nên cắt liên lạc, né tránh Khải và Đô. Nhóm này đi tìm và hành hung anh A., buộc anh này phải tiếp tục trả nợ.
Do lo sợ bị hành hung, anh A. nói mình có quán bida trên đường Điện Biên Phủ (phường 1, quận 3) nên sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải ở quán bida. Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho anh A. để cùng kinh doanh, mỗi tháng được chia 25 triệu đồng.
Chia lợi nhuận được 3 tháng thì anh A. lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida để làm thủ tục sang tên quán để xiết nợ thì phát hiện ra quán bida là của chị Đ.T.P.N. (là người yêu của T.A.), không phải của anh A..
Sau đó, Khải cùng Trang và Đô tới chửi bới, đe dọa, ép buộc N. phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho chị T.A.. Hoảng sợ, N. đồng ý ký giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng (cộng thêm lãi) thay cho A. nên Khải đã mời văn phòng công chứng đến làm hợp đồng.
Chị N. trả cho Khải số tiền hơn 1,1 tỷ đồng thì mất khả năng trả nợ. Khải, Đô, Trang tiếp tục kéo thêm đồng bọn đến quán bida để chửi bới, đe dọa, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, tạt nước vào mặt để ép chị N. trả số tiền 615 triệu đồng còn lại và yêu cầu chị N. phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.
Quá bức xúc trước hành vi của các đối tượng, chị N. và anh A. đến cơ quan công an trình báo lực lượng chức năng.
Công an TP Hồ Chí Minh sau khi xác minh đã tiến hành bắt giữ Khải, Đô và Trang. Tại cơ quan công an, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội như trên.
Được biết, tổng số tiền nhóm này thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 1,2 tỷ đồng. Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản theo quy định.
