Diễn biến phiên tòa cho thấy, nhóm bị cáo là đại lý cấp 1, cấp 2 được hưởng lợi nhiều tỉ đồng từ việc mua bán Rik. Để phục vụ cho việc mua bán Rik, các bị cáo là đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 thường mở rất nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thậm chí các bị cáo này còn mượn nhiều tài khoản của người thân trong gia đình để sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc. Các đại lý này còn sử dụng tài khoản của mình để trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc tại cổng game bài Rikvip/Tip.Club, thu mua lại Rik của đối tượng đánh bạc, sau đó bán cho đại lý khác, giúp đối tượng đánh bạc đổi thưởng lấy tiền và hiện vật.
Điểm mấu chốt trong đường dây đánh bạc này là các bị cáo đã thiết lập được kênh thanh toán và nhận được sự giúp đỡ của một số người trong các cơ quan chức năng. Từ đó, các bị cáo cấu kết, hợp đồng với các nhà mạng lớn cho sử dụng thẻ cào viễn thông cho game bài đánh bạc; thành lập các trung gian thanh toán điện tử, tổ chức 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 15/11, bị thẩm vấn đầu tiên là bị cáo Phạm Quang Thành (SN 1988, trú tại TP Đà Nẵng), khai bị cáo tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip - với tên đăng nhập là "bannhachoirik122", tên hiển thị là "trinet161dng". Bị cáo giao dịch mua bán Rik, Thành mua bán với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu là đại lý cấp 1 của Cù Huy Thiện.
Khai nhận trước tòa, bị cáo Thành cho biết, chơi thua gần 3 tỉ đồng, phiên đặt cao nhất khoảng 100 triệu đồng và phải bán ô tô khoảng 2 tỉ đồng. Thành đổi Rik bằng 2 cách là chuyển tiền qua ngân hàng cho đại lý để mua Rik hoặc mua thẻ cào điện thoại nạp vào tài khoản.
Trong khi đó, HĐXX hỏi về nghề nghiệp, Thành nói là công nhân, lương khoảng 10 triệu đồng một tháng và ở cùng bố mẹ và vợ. HĐXX tiếp tục truy hỏi: Bị cáo đánh bạc như vậy làm sao mà nuôi được bố mẹ già? Bị cáo Thành giọng trầm lại trả lời: "Bị cáo rất hối lỗi, biết mình vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng lớn đến gia đình".
Còn bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ khai, tham gia đánh bài từ khoảng tháng 6, 7/2017 đến tháng 6/2018. Bị cáo chơi tài xỉu, mua qua đại lý Trần Quang Hạnh hoặc nạp thẻ cào Viettel. Vào các ngày 8/8 và 9/8/2016, tham gia hình thức tài - xỉu, không nhớ bao nhiêu tiền, phiên cao nhất là 15 triệu Rik được giải thưởng 29 triệu Rik tương đương 24 triệu đồng. Lúc đầu, mục đích chơi để giải trí, sau này thua thì chơi để gỡ lại. Sau khi gỡ lại bị cáo vẫn thua.
Bị cáo Phạm Quang Minh (SN 1974, quê Thái Bình), khai tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/6/2016 đến ngày 5/8/2017, với tên tài khoản đăng nhập là "anhminhvt102", tên hiển thị là "minhga102". Về giao dịch mua bán Rik, Vũ mua bán với nhiều đại lý khác nhau nhưng chủ yếu là qua đại lý cấp 1 của Trần Quang Hạnh.
Theo tài liệu điều tra, ngày 8 và 9/8/2016, Phạm Quang Minh đã tham gia 35 phiên đánh bạc, trong đó có phiên đặt cược 99 triệu Rik, tương đương hơn 82 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 196 Rik, tương đương hơn 162 triệu đồng.
Trước tòa, Phạm Quang Minh khai nhận, bị cáo làm nghề tự do, sau đó có kinh doanh quần áo mỗi tháng trên dưới thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Trong thời gian đánh bạc trên mạng, bị cáo thua khoảng 2 tỉ đồng. "Sau khi thua bạc, bị cáo phải bán nhà cửa vay mượn anh em bạn bè để trả nợ. Đến thời điểm hiện tại, vợ bị cáo bỏ đi đâu không rõ"- bị cáo Minh khai… Đứng trước bục của bị cáo, Minh trầm ngâm và tỏ ra hối hận, bị cáo này cho biết đã nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến gia đình.
Trường hợp bị cáo Phùng Ngọc Khánh (SN 1995, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội), bị truy tố về tội Đánh bạc. Trả lời HĐXX, bị cáo này khai, tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/7/2016 với tên đăng nhập là “FB_3598649783”, tên hiển thị là “OAnkkhank”. Về mua bán Rik, Khánh giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với các đại lý cấp 2 và đại lý cấp 1 với tổng giao dịch mua, bán Rik là gần 3,2 tỷ Rik, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng trong ngày 8/8/2016, Phùng Ngọc Khánh đã tham gia 84 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi tài- xỉu, trong đó có 4 phiên đặt cược được trả thưởng từ hơn 60 triệu Rik, tương đương 50 triệu đồng. Nhưng đây chưa phải là phiên đặt cược cao nhất của bị cáo Khánh, phiên chơi bạc đặt cược cao nhất mà Khánh được trả thưởng gần 155 triệu Rik, tương đương 130 triệu đồng.
