Theo kết quả điều tra, giữa tháng 9/2019, Nguyễn Thanh Quang làm ăn thua lỗ nên vay mượn hàng chục tỷ đồng của nhiều người và mất khả năng chi trả. Thời điểm này, Quang đang làm nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đà Nẵng.
Đến thời hạn nhưng không có tiền trả nợ, Quang nói dối đồng nghiệp là anh V.N.L. (SN 1988, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về việc đang huy động vốn để giúp một công ty tất toán và chuyển sang vay tiền tại Ngân hàng Bản Việt. Số tiền vay vốn của công ty này là 25 tỷ đồng. Đồng thời, Quang cung cấp giấy tờ liên quan để chứng minh.
Tin tưởng đồng nghiệp, L. đã cho Quang vay 2,5 tỷ đồng và thỏa thuận lãi suất 0,2%/ngày. Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 24/9/2019, Quang tiếp tục vay thêm 4,5 tỷ đồng của L. và hứa hẹn 1 tuần sau sẽ trả tiền gốc lẫn lãi.
Tuy nhiên đến hẹn, Quang nghỉ việc tại ngân hàng và bỏ trốn. Anh L. sau đó đã làm đơn trình báo đến công an.
Tại cơ quan điều tra, Quang khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ.
