Nữ Tổng giám đốc CNC bị đề nghị 15 tháng tù giam
Đối với bị cáo Lưu Thị Hồng, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài Rikvip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc tổng cộng 4 tháng. Song, bị cáo Hồng không được ăn chia, hưởng lợi nguồn thu do đánh bạc mà có.
Trong thời gian được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng tiền Tết cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao sử dụng.
Theo VKS, tại tòa Lưu Thị Hồng thừa nhận hành vi của mình. Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo và Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Lưu Thị Hồng thực hiện việc chuyển tiền cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 600 triệu đồng là có thực. Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, VKS Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 03/QĐ-VKS-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ.
Hành vi của Lưu Thị Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 với vai trò đồng phạm giúp sức. Về trách nhiệm hình sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lưu Thị Hồng về tội "Tổ chức đánh bạc" với hình phạt 15 tháng tù giam.
Dì ruột Phan Sào Nam bị đề nghị hưởng án treo
Bị cáo Phan Thu Hương bật khóc khi nghe VKS đề nghị 3 năm tù treo. Sau khi có tiền thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột) cất giữ tổng cộng 236 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua thửa đất 950m2 tại TP Hồ Chí Minh. Quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương chưa thành khẩn khai báo.
Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội, tích cực hợp tác điều tra và tự nguyện bán nhà để khắc phục hậu quả. Xét bị cáo phạm tội do có quan hệ ruột thịt, mặt khác tội "Rửa tiền" tuy có quy định cụ thể nhưng nhận thức của người dân về tội danh này có phần hạn chế nên cần xem xét tuyên phạt dưới khung, không nhất thiết phải cách ly. Từ luận điểm trên, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Phan Thu Hương phạm tội Rửa tiền với mức án 3 năm tù treo.
Chị họ “ông trùm” bị đề nghị từ 24 đến 27 tháng tù treo
Theo đại diện VKS Nhân dân tỉnh Phú Thọ, do có quan hệ con bá, con dì với Phan Sào Nam nên khi Nam đề nghị mượn pháp nhân thành lập Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi, Đỗ Bích Thủy đã đồng ý. Sau đó, Thủy hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/Tip.club để tổ chức đánh bạc.
Sau khi ký hợp đồng hợp tác với VTC Online, Đỗ Bích Thủy giao cho Hoàng Thành Trung, phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Hà Nội, chỉ đạo trực tiếp hoạt động hợp tác với VTC Online. Bản thân Thủy không rõ hoạt động gì nhưng đã ký ở mục đại diện công ty trong biên bản đối soát với VTC Online 3 tháng. Bị cáo Thủy còn giúp Nam quản lý một phần doanh thu từ tổ chức đánh bạc. Cụ thể, Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, Thủy sau đó đã ký séc rút tiền để gửi vào năm tài khoản tiết kiệm, người thụ hưởng là Đỗ Bích Thủy.
Tại tòa, bà Thủy hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình. Đại diện VKS cho rằng bản thân là chủ doanh nghiệp, đại diện theo pháp luật nên buộc bị cáo phải biết và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức cho Phan Sào Nam. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 24 đến 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh tổ chức đánh bạc...
Ngoài ra, đối với bị cáo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC), đại điện VKS Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị HĐXX tuyên Đoàn Thị Thu Hà phạm tội "Tổ chức đánh bạc" và tội "Rửa tiền". Đề nghị tuyên phạt Đoàn Thị Thu Hà 24 - 27 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc và 18 - 21 tháng tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt Hà bị đề nghị là từ 42 - 49 tháng tháng tù giam, thời hạn tù bắt đầu từ ngày 23/11/2011.
