Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng PC05 (Công an Hà Nội) đã phát hiện đối tượng Trần Văn Tài (trú tại Đông Anh, Hà Nội) cùng vợ là Hoàng Thị Phương có dấu hiệu buôn bán hàng cấm (là thuốc lá ngoại). Đáng chú ý, Trần Văn Tài đã từng bị xử lý hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá ngoại.
Qua nắm bắt thông tin, PC05 đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng liên quan tiến hành bắt quả tang hành vi buôn bán thuốc lá ngoại của 2 vợ chồng Trần Văn Tài - Hoàng Thị Phương và các đối tượng khác vào 21h30 ngày 3/12/2018 tại Khu tái định cư, khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.
Tang vật thu giữ bao gồm 21 thùng gồm 1.050 cây thuốc lá điếu 555 và hơn 300 triệu tiền mặt. Số tiền trên của vợ chồng Tài - Phương.
Sau khi có kết quả giám định toàn bộ số thuốc lá trên là thuốc nhập ngoại lậu, phòng PC05 đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang phòng PC03 để tiến hành điều tra mở rộng vụ án.
Ngay sau khi tiến hành điều tra mở rộng vụ án, PC05 phối hợp cùng PC03 đã tiến hành bắt và khám đầu mối cung cấp thuốc lá ngoại cho vợ chồng Tài - Phương là Phạm Thị Thêm (SN 1974, chỗ ở tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng 2 đồng phạm là Phạm Văn Công (SN 1978) và Phạm Văn Thành (SN 1977) tại Quảng Ninh.
Khám xét nhà đối tượng Phạm Thị Thêm, PC05 đã phát hiện và thu giữ 2.895 cây thuốc lá điếu 555, tương đương 28.950 bao thuốc lá điếu 555 ngoại nhập lậu và số tiền 85 triệu đồng và 8 máy điện thoại di động của đối tượng.
Kết quả, chuyên án đã thu giữ được 3.945 cây thuốc lá nhập ngoại lậu, tương đương 39.450 bao thuốc lá điếu 555 với tổng số tiền mặt hơn 390 triệu đồng.
