Sau 4 ngày xét xử, sáng 22/11 HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh phiên sơ thẩm đã tuyên án đối với 16 bị cáo thuộc Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) về 2 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo đó các bị cáo giữ vai trò chủ đạo trong vụ án, gồm: Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) bị tuyên 13 năm tù; Nguyễn Phước Hoà (nguyên Tổng Giám đốc MHB) lĩnh 10 năm tù; Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc MHBS) bị 11 năm tù, cả 3 cùng bị xử tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo còn lại bị xử 2 tội danh, gồm: Đặng Văn Hòa (nguyên Phó Tổng Giám đốc MHBS) 6 năm tù; Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư MHB) 4 năm tù; Đoàn Việt Thắng (nguyên Phó Tổng Giám đốc MHBS) 4 năm tù. Đối với 10 bị cáo giữ vai trò thứ yếu đều bị tuyên 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng tuyên các bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường trên 400 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện KSND, từ năm 2011 - 2014, bị cáo Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản, có thống nhất chủ trương để Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỷ đồng từ MHB sang MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ (TPCP). MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng, sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu (trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán TPCP của MHB thông qua một số công ty trung gian).
Việc môi giới, mua bán TPCP trong chính MHB đã gây thiệt hại cho MHB gần 350 tỷ đồng. MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỷ đồng. HĐXX nhận định MHBS chính là “sân sau” của MHB do MHB thành lập năm 2006. Trong đó bị cáo Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỷ đồng, bị cáo Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỷ đồng.
