Tại phiên tòa, có gần 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 15 bị cáo. Đặc biệt, tại phiên tòa này, HĐXX đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 10 người làm chứng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, có rất ít bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh - nguyên Giám đốc Công ty CP khoáng sản Nari Hamico (Công ty Nari Hamico) mua lại hồ sơ pháp lý của Công ty MTM. Mặc dù Công ty MTM không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014 có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỷ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.
Để làm giả được hồ sơ nói trên, Trần Hữu Tiệp, Nguyễn Văn Dĩnh và đồng phạm đã móc nối với cán bộ một số ngân hàng làm giả, hợp thức hóa chứng từ, rút 485 tỷ đồng và thể hiện việc góp vốn của các cổ đông, doanh số kinh doanh của Công ty MTM. Sau đó, các bị cáo đã cấu kết đưa cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong lúc Dĩnh đang chỉ đạo đăng ký niêm yết cổ phiếu MTM thì ngày 29/5/2015 đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; trốn thuế và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở một vụ án khác.
Ngay sau khi Dĩnh bị khởi tố, Công ty MTM đã rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, tháng 6/2015, Tiệp và đối tượng Phùng Thành Công (hiện bỏ trốn) lại thỏa thuận với Vũ Thị Hoa (vợ Dĩnh) để nhận hồ sơ pháp lý của Công ty MTM rồi tiếp tục làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán. Bị cáo Hoa biết rõ Công ty MTM không có vốn, không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đồng ý bàn giao hồ sơ với thỏa thuận: Nếu cổ phiếu Công ty MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán thì mỗi bên sẽ sở hữu 50% trong số 31 triệu cổ phiếu (tương đương 155 tỷ đồng vốn thực góp).
Cũng theo cáo trạng, tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện (tháng 6/2016) đã có 1.156 người đứng tên sở hữu cổ phiếu “ảo” của DN này. Với thủ đoạn nêu trên, bị cáo Tiệp cùng các đồng phạm đã thực hiện các hành vi lừa đảo, thao túng cổ phiếu Công ty MTM gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân. Trong đó, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng của các nhà đầu tư cổ phiếu Công ty MTM. Ngoài ra, bị cáo Tiệp còn có hành vi lừa bán cổ phiếu của Công ty MTM cho hai người khác để chiếm đoạt 355 triệu đồng.
Được biết, vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là lần đầu tiên TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi thao túng giá chứng khoán. Dự kiến, phiên tòa sẽ được diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 2 - 7/5).
