Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố 74 bị can trong chuyên án 920G về các tội “Buôn lậu; Sản xuất; Mua bán xăng giả; Nhận hối lộ”.
Các bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 71 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Buôn lậu”.
Còn bị can Ngô Văn Thụy (Đội trưởng Đội đội 3 thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải quan) bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cùng với một số đối tượng góp tiền mua 4 tàu thủy tải trọng lớn đặt tên Nhật Minh 6, 7, 8, 9 để ra phao số 0 trên biển nhận rồi vận chuyển xăng mua từ Singapore về nhiều kho chứa được xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Trong đó có kho chứa tại khu vực sông Hậu (Vĩnh Long) và cảng Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) để bán cho nhiều chủ cửa hàng xăng trên đất liền tiêu thụ.
Để những chuyến buôn lậu xăng trót lọt, Hữu cùng đồng phạm tiếp cận và đưa hối lộ cho Ngô Văn Thụy 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.
Ngoài ra, Hữu và Nguyễn Hữu Tứ còn đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Đối với những quân nhân trong hai lực nêu trên đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Sau khi vận chuyển trót lọt số xăng lậu mua từ nước ngoài về các kho tại Việt Nam, các đối tượng trong đường dây này mua hóa chất và dung môi pha vào số xăng lậu để tạo màu vàng nhạt cho giống với xăng đang được bán trong nước nhằm tránh bị phát hiện.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021 khi đường dây này bị triệt phá, Hữu - Viễn cùng các đối tượng trong đường dây đã vận chuyển 48 chuyến, với gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Phan Thanh Hữu hưởng lợi hơn 100 tỷ đồng.
Trước đó vào đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp hơn chục địa điểm là các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành: Đồng Nai, Vĩnh Long, Long An, TP Cần Thơ, TP Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh.
Tại ụ nổi giữa lòng sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển sang mạn tàu để pha chế, bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ tổng cộng 74 bị can trải dài trên nhiều tỉnh, thành cả nước. Đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng trong vụ án, gồm: Nhiều tàu biển có trọng tải lớn, nhiều xà lan, xe bồn, sổ sách, tài liệu cùng số lượng lớn tài sản là tiền mặt, sổ đỏ…
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách Nhà nước”.
