Bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 bị cáo được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử về tội buôn lậu.
Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bị cáo Thuỵ khi làm cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã nhận hơn 800 triệu đồng từ Hữu và đồng phạm, để tiếp tay cho đường dây tội phạm này.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Ngoài 74 bị cáo, vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành.
Để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra phiên tòa, lực lượng công an đã được bố trí chặt chẽ. Những người được tòa triệu tập và người có nghĩa vụ liên quan đều phải đeo thẻ, qua hai lần kiểm tra của lực lượng công an, đi qua máy soi chiếu kiểm tra an ninh. Phóng viên báo đài theo dõi phiên toà qua màn hình tivi phía ngoài.
Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (hàm đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số vốn 53,4 tỷ đồng.
Đào Ngọc Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Phan Thanh Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam; tiêu thụ tại các đầu mối ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa...
Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan) đã “nhận quà” nhiều lần, với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng để bỏ qua, không bắt tàu chở xăng lậu của các đối tượng.
Theo đó, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu trị giá gần 2,8 nghìn tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên hơn 2,5 triệu lít xăng, 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 65 điện thoại di động; tạm giữ số tiền hơn 221 tỷ đồng, kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở...
Phiên xử dự kiến kéo dài trong vòng 2 tháng.
